ASESORÍA INTERNACIONAL PÚBLICO Y EUROPEO PARTE PRIMERA

TEMA 1.- LA COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL: ASPECTOS GENERALES

1.1.- INTRODUCCIÓN

Derecho Procesal Civil Internacional

Conjunto normas que regulan problemas procesales supuestos privados tráfico jurídico externo

Litigios con más de un Estado (nacionalidad, residencia habitual partes, ubicación bienes objeto controversia)

Regulación específica conexión otros Estados, solución diferenciada a supuestos respecto supuestos internos

Tres grandes ámbitos o sectores

Competencia judicial internacional
Proceso Civil con elemento extranjero
Reconocimiento y ejecución de sentencias y laudos extranjeros

1.2.- COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL

1.2.1.- Objeto y caracteres competencia judicial internacional

Conjunto normas que regulan competencia judicial internacional

¿Cuándo competentes Tribunales Estado para conocer supuesto tráfico jurídico externo?

Matrimonio alemanes residencia habitual Palma de Mallorca demanda divorcio ante Juzgados Palma

¿Juzgado Palma competente para conocer divorcio?

A partir criterios norma (domicilio España)

Otorgan normas a Tribunales Estado para conocer supuesto internacional

Conexión relevante con dicho Estado

Criterio o conexión relevante varía en función supuesto controvertido

Art. 22 quáter LOPJ Tribunales españoles competentes

Declaración ausencia o fallecimiento cuando desaparecido último domicilio territorio español o nacionalidad española

Criterios competencia

Último domicilio ausente territorio español
Nacionalidad española

Claúsula contrato compraventa

Disputa contrato tribunales españoles

Autonomía voluntad criterio relevante otorgar competencia a Tribunales españoles

Caracteres normas competencia judicial internacional

Aplicación previa normas competencia judicial internacional

Si juez competente en virtud normas competencia judicial internacional conocimiento supuesto tráfico jurídico externo

¿Cuestión relativa derecho aplicable fondo controversia?

Alemanes residentes en Palma de Mallorca

¿Juez competente conocer asunto?

¿Derecho aplicar al fondo controversia?

Carácter global competencia judicial internacional

Engloba todos órdenes jurisdiccionales (laboral, civil, penal y contencioso)

Competencia judicial internacional todos ámbitos jurisdiccionales

Acceso a jurisdicción española conocer supuestos tráfico jurídico externo no absoluto

Imposición límites razonables y proporcionados compatible con tutela judicial art. 24 CE

Interés resto Estados proteger legítimos derechos partes

Libertad configuración legislador estatal

Legislador configura sistema normas competencia judicial internacional atendiendo a intereses política legislativa

Legislador busca proximidad razonable litigio con su Estado para otorgar competencia judicial internacional a Tribunales
Consecuencia relevancia práctica

Proximidad razonable con más de un Estado

Competentes Tribunales varios Estados

Divorcio matrimonio argentinos residentes en España

Domicilio
Nacionalidad
Distintos criterios proximidad

Forum shopping

Demandante elige Tribunales Estado en que plantear demanda

Derecho aplicable al fondo controversia

1.2.2.- Competencia judicial internacional y competencia territorial interno

Normas competencia judicial internacional

Determinar cuándo Tribunales Estado competentes conocer supuesto internacional

No designan Tribunal concreto

Tras establecer competencia Tribunales españoles

Concretar Tribunal por territorio (arts. 50 y ss LEC 2000)

1.3.- REGULACIÓN DE LA COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL

1.3.1.- Principios informadores

Competencia Tribunales Estado si presente conexión relevante

Criterio o conexión relevante en función supuesto controvertido

Principios informadores criterio norma competencia judicial internacional

Autonomía voluntad

Amplio número normas dispositivas

Sumisión expresa a Tribunales Estado (atribución competencia inserta en contrato) forma más común designar Tribunal competente en tráfico comercial internacional

Proximidad razonable

Opera en defecto autonomía voluntad

Legislador fija competencia Tribunales cuando vinculación con Estado intensa

1.3.2.- Límites en la regulación de la competencia judicial internacional

Libertad configuración legislador estatal regulación competencia internacional no absoluta

CE no delimita expresamente ámbito competencia judicial internacional

Pero TC sí ha trazado límites

Legislador no quiere atribuir ilimitada extensión competencia Juzgados y Tribunales españoles

Volumen razonable

Proximidad o vinculación supuestos con ordenamiento español

Demandado en proceso civil sólo sometible a una jurisdicción

Evitar ejercicio derecho defensa costes desproporcionados

Derecho Internacional Público

No impone criterios competencia judicial internacional

1927 Tribunal Permanente Internacional Justicia TPIJ no límite potestad jurisdiccional Estado en territorio

Tampoco limita extensión jurisdicción respecto bienes y personas fuera territorio

Criterios competencia materias específicas bilaterales o multilaterales

Art. 21.2 LOPJ límite específico competencia judicial internacional tribunales españoles

Tribunales civiles españoles conocerán pretensiones territorio español con arreglo a Tratados y Convenios internacionales España parte, en normas UE y leyes españoles

No conocerán pretensiones bienes inmunidad jurisdicción y ejecución conforme legislación española y normas DI Público

Límite inmunidad jurisdicción

Tribunal español competente conocer supuesto tráfico jurídico externo

No incoar procedimiento si demandado hace valer condición titular inmunidad jurisdicción

Límite inmunidad ejecución

Frente a sentencia fin proceso

Impide ejecución forzosa

Inmunidad jurisdicción y ejecución límites acceso a jurisdicción y ejecución sentencia en consideración igualdad soberana, cooperación y reciprocidad entre Estados (par im paren imperium non habet)

Normas DIP art. 21.2 LOPJ

Convención Viena Relaciones Diplomáticas 18/04/1961
Convención Viena Relaciones Consulares 24/04/1963
LO 16/2015, 27/10 privilegios e inmunidades Estados extranjeros
Textos convencionales limitan ámbito aplicación a misiones diplomáticas y consulares

Jurisprudencia materia inmunidad jurisdicción y ejecución anterior a LO 16/2015 válida

Distinción

Actos iuri gestionis (Estado como operador jurídico en ámbito internacional)
Actos iuri imperii (Estado titular potestad estatal)

Ambas inmunidades operan como límites competencia judicial internacional

Sólo cuando Estado actúa en tráfico actos iure imperii y no operador jurídico más.

Interpretación estricta TC sobre alcance inmunidades

Restringe eficacia límite competencia judicial internacional

STC 176/2011 interpretación inmunidad ejecución

Relatividad inmunidad

Salvaguardar igualdad e independencia
Si en actividad o afectación bienes no empeñada soberanía Estado

No se autoriza inejecución Sentencia

LO 16/2015 permite a Estado renuncia expresa o tácita inmunidad ejecución

1.3.3.- El cauce de regulación de la competencia judicial internacional: los foros de competencia

Estado declara competencia conocer supuesto tráfico jurídico externo (domicilio España circunstancia o factor determinante competencia judicial internacional Tribunales españoles).

Foros competencia

Objetivo

Operan con independencia voluntad partes

Se sirven de criterios personales o territoriales para localizar tribunal competente

Nacionalidad
Domicilio partes
Lugar firma contrato
Lugar ubicación bienes
Lugar producción daño

Subjetivo

Designados por partes en uso autonomía voluntad

También se habla de foros

Usuales

Criterio razonable

Domicilio partes
Lugar ubicación bien

Exorbitantes

Criterio desproporcionado o excesivo

Satisfacer intereses particulares Estado o beneficios nacionales

1.4.- EL SISTEMA ESPAÑOL DE COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL

1.2.1.- Pluralidad regímenes legales

Pluralidad fuentes

Fuente interna (arts. 22 y 25 LOPJ)
Fuente europea (Reglamentos)
Fuente internacional (Convenios Internacionales)

Materias especiales

Transportes mercancías por carretera, ferrocarril, vía aérea y marítima

Ginebra 19/05/1956 carretera CMR
Berna 09/05/1980 COTIF ferrocarril
Montreal 28/05/1999 transporte aéreo internacional
Nueva York 11/12/2008, ratificado España 2011, no en vigor, marítimo

Normas competencia judicial internacional LOPJ aplicación subsidiaria a fuente europea o internacional.

1.2.2.- Delimitación regímenes legales: fuente europea, fuente internacional y fuente interna

El régimen de normas de fuente europea: los Reglamentos europeos

R 1215/2012 (Bruselas I Refundido)

Aplicación todos EEMM (Acuerdo especial Dinamarca materia civil y mercantil)
Competencia judicial, reconocimiento y ejecución resoluciones judiciales en materia civil y mercantil
Uniforma normas competencia judicial internacional EEMM 1)

Distribuyen competencia entre tribunales EEMM

Normas competencia Reglamentos designan Tribunales competentes

Empresario español contrato compraventa con empresario alemán

Posible interponer cuestión prejudicial ante TJUE (art. 267 TFUE)

Criterios hermeneúticos clásicos (literal, sistemático, teleológico, histórico)
Criterio interpretación términos o conceptos articulado

Desvinculado Derecho EEMM

Sentido y fin propio Reglamento

Garantizando igualdad y uniformidad derechos y obligaciones EEMM

Principio confianza mútua EEMM

Simplifica reconocimiento resoluciones judiciales 2)
Directamente aplicable por autoridades EEMM
Prevalece sobre normas internas
Aplicación depende del criterio aplicación material

Art. 1 civil y mercantil

Derecho privado

No Derecho Público ni si autoridad Estado poder público
Acción daños y perjuicios ante órgano penal contra profesor centro público por incumplimiento deber vigilancia
Organismo público reclama reembolso cantidades abonadas por asistencia social a cónyuge divorciado obligación alimentos
Estado contratante insta ejecución fianza Derecho privado acreedor - fiador
Demanda contra tercero cesión derecho crédito por síndico en el marco procedimiento insolvencia
Repetición indebido si organismo público hubiese abonado por error importe y posteriormente demandase cobro indebido
Autoridad pública reclama indemnización daños y perjuicios a personas físicas y jurídicas otro Estado a fin reparar perjuicio conspiración defraudar IVA adeudado otro Estado
Obtención indemnización daños y perjuicios violaciones derecho UE en materia competencia
Denuncia personación actor civil indemnización perjuicio aunque denuncia desencadene acción penal

Exclusiones párrafo segundo art. 1 en materia civil y mercantil

Estado y capacidad personas físicas (filiación, adopción, ausencia y fallecimiento), regímenes matrimoniales o relaciones análogas al matrimonio

Reglamentos específicos

Quiebra, convenio quebrado - acreedores

Reglamento específico 2015/848 20/05 procedimiento insolvencia

Seguridad Social (Derecho Público)
Arbitraje (proceso judicial validez convenio arbitral, nombramiento árbitro, anulación laudo)

Ni reconocimiento laudo arbitral extranjero

Pero Reglamento Bruselas I Refundido sí aplicable planteamiento validez convenio arbitral incidental

Impugnación competencia judicial por estimarse existencia convenio arbitral válido y juez resuelve sobre fondo por estimar invalidez convenio arbitral

Obligaciones alimentos derivadas relaciones familia, parentesco, matrimonio o afinidad, testamentos y sucesiones, muerte

Reglamentos específicos

Aplicación ciertos foros competencia (general y especiales por razón materia)

Demandado domiciliado en EEMM UE

Inaplicación foros ... competencia Tribunal determinada por foros competencia previstos en norma interna (arts. 22 y ss LOPJ)

Si demandado paradero desconocido

Si órgano jurisdiccional no tiene indicios probatorios demandado domiciliado fuera UE

Aplicación normas competencia judicial internacional Reglamento

Criterio referencia (domicilio demandado UE) aplicación foros general y especiales

No criterio foros exclusivos competencia

Ni claúsulas sumisión expresa

Ni foros en materia contrato consumo y contrato trabajo

Reglamento no prejuzga aplicación disposiciones materias particulares regulan competencia, reconocimiento o ejecución resoluciones actos UE

Reglamento sustituye para EEMM a Convenios materias

Pero no afecta a Convenios entre EEMM

Si Convenio alto grado previsibilidad, facilite buena administración justicia y permita reducir riesgo procedimientos paralelos

Y garantice condiciones tan favorables como Reglamento, libre circulación resoluciones materia civil y mercantil, y confianza recíproca justicia en seno UE

Régimen bilateral no aplicable si es menos favorable que Reglamento

R 2201/2003, Reglamento Bruselas II bis

Uniformar normas competencia judicial internacional EEMM
Simplificar procedimiento reconocimiento y ejecución resoluciones judiciales (exequátur)
Materia matrimonial
Directamente aplicable por autoridades EEMM
Normas prevalecen sobre normas fuente interna
Interpretación preceptos TJUE
No contempla criterio aplicación personal

Irrelevante domicilio demandado en EEMM

Reglamento alimentos, Reglamento Sucesiones, Reglamento regímenes matrimoniales, Reglamento uniones registradas

Directamente aplicables por autoridades EEMM
Normas prevalecen sobre normas fuente interna
Interpretación preceptos TJUE
Desbordan ámbitos concretos competencia judicial internacional, y reconocimiento resoluciones judiciales extranjeras

Cuestiones ley aplicable
Cuestiones cooperación entre autoridades (Reglamento alimentos)

El régimen de normas de fuente internacional: el Convenio de Lugano II

EEMM UE, Noruega, Suiza e Islandia
Competencia Convenio UE y no EEMM

Competencia UE Derecho Procesal Civil europeo

Amplía marco normativo materia competencia judicial internacional a tres Estados citados, y entre ellos

Materia incluida en ámbito aplicación
Demandado domiciliado en Estado parte

Interpretación uniforme no TJUE

Comité Permanente

El régimen de normas de fuente interna: arts. 22 y ss y 25 LOPJ

Régimen general sistema español competencia judicial internacional
Aplicación subsidiaria respecto normas europeas o internacionales
Sólo regulan la competencia judicial internacional Tribunales españoles

Régimen unilateral

Sistema competencia judicial internacional LOPJ se inspira en sistema competencia judicial internacional previsto en normas fuente europea

R. Bruselas I refundido
Interpretación preceptos LOPJ a la luz sentencias TJUE en interpretación instrumentos europeos

Convenios Internacionales ó Reglamentos referente hermeneútico interpretación normas fuente interna

Referencia deseable, no obligada

Artículo 9.1. Ley Jurisdicción Voluntaria

Aplicación normas competencia internacional judicial textos supranacionales

En su defecto, disposiciones LOPJ

Órganos judiciales españoles competentes conocer expedientes jurisdicción voluntaria casos internacionales

Concurrencia foros competencia internacional Tratados y normas internacionales

Competencia concurrencia foros competencia internacional LOPJ

1.2.3.- Esquema general del sistema español de competencia judicial internacional

4 tipos de foros de competencias

Foro general: domicilio demandado (art. 22.ter.1 LOPJ; art. 4 RBIR)

Si demandado domiciliado en España (UE)

Tribunales españoles competentes conocer litigio internacional independiente materia de que se trate

Sin perjuicio otros Estados se declaren competentes (foros especiales competencia)

Foros especiales por razón materia

Configuración atendiendo objeto litigio
Cada foro especial regula competencia judicial internacional Tribunales españoles para materia concreta

Circunstancias vinculación con España

Aún cuando demandado no residencia país

Persona domiciliada en EM puede ser demandada en otro EM en materia contractual en lugar cumplimiento obligación

Foros concurrentes con foro general domicilio demandado

Si foros prevén competencia Tribunales Estado distinto al domicilio

Demandante puede plantear demanda

Ante Tribunales domicilio demandado
Ante Tribunales Estado designado por foro especial

Categoría particular

FOROS PROTECCIÓN RBIR

Atención a parte más débil en relación jurídica

Asegurado, consumidor, trabajador

Protección se consigue restringiendo juego autonomía voluntad partes

Designación Tribunales competentes lugar residencia habitual parte débil

Art. 14.1 RBIR

Salvo art. 13.3 acción asegurador ejercicio ante órganos jurisdiccionales EM domicilio demandado (tomador seguro, asegurado o beneficiario)

Foros exclusivos

Primacía sobre foro general, foros especiales y foro autonomía voluntad

Aplicación al supuesto excluye posible juego foros

Especial interés legislador preservar jurisdicción Tribunales Estado concreto

Salvo vinculación con Estado Tribunales exclusivamente competentes intensa

Materia derechos reales inmobiliarios y contratos arrendamiento bienes inmuebles

Estado miembro inmueble sito

Foro autonomía voluntad

Operación forma expresa o tácita

Someter disputa presente o futura jurisdicción determinada

Forma expresa cláusula contrato
Tácita

Parte demandada comparece ante Tribunales sin impugnar competencia

Foros general y especial por razón materia dispositivos

TEMA 2.- COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL TRIBUNALES ESPAÑOLES

2.1.- INTRODUCCIÓN

4 tipos foros competencia: general, especiales, exclusivos, autonomía voluntad

Reglamentos europeos materia alimentos y sucesiones

Foros competencia judicial internacional y cuestiones procesales ni directamente vinculados a materia concreta

Foro general
Foros conexidad procesal
Foro autonomía voluntad
Foro tutela cautelar internacional
Litispendencia y conexidad

2.2.- FORO GENERAL: DOMICILIO DEL DEMANDADO

Art. 4.1. RBIR y art. 22 ter LOPJ

LOPJ sólo aplicable si materia objeto controversia no incluida en RBIR

Y sin tampoco aplicable Reglamento Bruselas II bis, alimentos o sucesiones, Convenio Lugano II

Imperativo

Sólo excepciones previstas (foros especiales, exclusivos, sumisión expresa a Tribunales), y forum non conveniens, por apreciación otro foro más adecuado

Razones:

Foro previsible demandante y demandado
Demandado (soporta mayor carga proceso) proximidad a sistema judicial que conoce o puede conocer
Garantiza a demandante ejecución sentencia favorable (bienes demandado se hayan en lugar domicilio demandante)

Domicilio personas físicas Derecho interno EEMM

Conflictos positivos y negativos competencia

Tribunales 2 ó más EEMM pueden declararse competentes

Demandante puede acudir a cualquiera

Negativos ningún EM se declara competente por entender que el domicilio pertenece a otro Estado

Jurisprudencia TJUE

Último domicilio conocido consumidor

Si no se puede probar y no hay indicios de no residir fuera UE

Foro general RBIR o LOPJ

RBIR último domicilio conocido
LOPJ España residencia habitual

Personas jurídicas art. 63 Reglamento criterios uniformes

2.3.- FOROS ESPECIALES POR RAZÓN DE LA MATERIA

Concurrentes con foro general

Si foros especiales prevén competencias Tribunales Estado distinto de donde demandado tiene domicilio

Demandante puede presentar demanda en

Tribunales Estado domicilio demandado
Tribunales designados por foro especial

Estrecha vinculación supuesto con Tribunales designados

Debe informarse a demandado órgano jurisdiccional distinto a domicilio donde pudiera ser demandado
Arts. 5 a 23 RBIR y arts. 22 quáter y quinquíes LOPJ

Ligeras divergencias

Persona física, jurídica, familia, sucesiones, alimentos

2.4.- FOROS DE PROTECCIÓN

En atención a la parte más débil relación jurídica (asegurado, consumidor, trabajador)

Protección restringiendo juego autonomía voluntad
Tribunales competentes residencia habitual parte más débil
Arts. 10 - 23 RBIR y arts. 22 quinquíes d y e, y 25
Obligaciones contractuales

2.5.- FOROS DE COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL EXCLUSIVA

Foros exclusivos primacía sobre foro general, especiales y autonomía voluntad

Interés legislador preservar jurisdicción Tribunales Estado en determinados supuestos

Vinculación con Estados exclusivamente competente intensa

No reconocerán Tribunales de esos foros resolución judicial extranjera sobre esas materias

Art. 24 RBIR y art. 22 LOPJ
No consideración domicilio

Derogación material art. 22 LOPJ

Art. 24 RBIR

Materia derechos reales inmobiliarios y contratos arrendamientos inmuebles

Tribunales Estado sito inmuebles

Salvo arrendamientos uso particular 6 meses máximo

Si arrendatario persona física

Y residen en mismo Estado arrendatario y arrendador (propietario)

Lugar domicilio demandado

Materia validez, nulidad o disolución sociedades personas jurídicas, validez decisiones órganos

Tribunales EM persona jurídica domiciliada

Materia validez inscripciones registros públicos

Órganos EM ubicación registro

Materia inscripciones o validez patentes, marcas, diseños o dibujos

Estado depósito o registro

Sin perjuicio competencia Oficina Europea Patentes

Materia ejecución resoluciones judiciales

Órganos EM lugar ejecución

2.6.- FOROS POR CONEXIDAD PROCESAL

Artículo 8 RBIR 4 supuestos conexidad procesal justifica competencia

Facilita buena administración justicia
Reduce al máximo la posibilidad de procedimientos paralelos
Evita resoluciones inconciliables si asuntos fueran juzgados separadamente (no basta mera divergencia en solución litigio, sino que divergencia se inscriba en situación de hecho y derecho)

Supuestos

Pluralidad demandados

Si un demandado domicilio en UE

Puede demandarse en domicilio cualquiera de ellos

Si demandas vinculadas entre sí por relación estrecha

Acción condena solidaria pago indemnización empresas cártel

Art. 22.3 LOPJ codemandados no domicilio UE

Si uno de ellos domicilio España

Ejercicio una acción o varias nexo razón título o causa pedir

Demanda sobre obligaciones garantía o intervención terceros

Persona domiciliada en UE podrá ser demandada ante órgano jurisdiccional conocedor demanda principal

Salvo formulación con objeto provocar intervención órgano jurisdiccional distinto a domicilio demandado (abuso derecho)

Vínculo demanda principal y demanda obligaciones garantía no abuso

Reconvención contrato o hecho fundamento demanda inicial

Persona domiciliada en UE puede ser demandada ante órgano jurisdiccional conociendo demanda principal

Materia contractual en relación con derechos reales (inmobiliarios).

2.7.- FORO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD

Opera de forma expresa o tácita

Partes acuerdan someter disputa presente / futura a jurisdicción determinada

Aporta seguridad jurídica
Pacto expreso en claúsula contrato
También tácita (demandado comparece ante Tribunales donde demandante formuló demanda sin impugnar competencia)
Foros general y especial por razón materia dispositivos

Partes pueden pactar libremente someterse a Estado determinado

Salvo que materia esté asignada a foro exclusivo

O nulo pleno derecho validez material Derecho EM

Respeto límites foros protección

2.7.1.- La sumisión expresa: clausulas sumisión a Tribunales art. 25 RBIR, acuerdo atributivo

Escrito o verbal (confirmación escrita)

Medios electrónicos registro = por escrito

Forma ajustada a hábitos partes
Comercio internacional, usos partes conozcan, regularmente observador en sector comercial

Órgano jurisdiccional EM documento constitutivo trust competente

Competente conocer acción contra fundador o beneficiario trust

No efecto acuerdos atributivos competencia ni estipulaciones similares documentos constitutivos trust si contrarios a arts. 15, 19 y 23
Acuerdo atributivo competencia en contrato independiente de demás claúsulas
Validez acuerdo atributivo competencia no impugnable por sola razón invalidez contrato

Art. 22 bis.2 LOPJ

Pacto partes deciden atribuir a Tribunales españoles conocimiento ciertas o todas controversias determinada relación jurídica

Competencia sumisión expresa extiende a propia validez acuerdo sumisión

Debe constar por escrito

Como estipulación en contrato, acuerdo independiente, o verbal (con confimación escrita), hábitos establecidos, usos comercio internacional

Ámbito aplicación personal art. 25 RBIR amplio

Aplicación con independencia domicilio partes

Provoca que aplicación fuente interna a estos supuestos residual

Claúsula sumisión (acuerdo atributivo competencia) concepto autónomo, desvinculado de Derecho EM

Claúsula sólo obliga a partes firmantes contrato

TJUE claúsula oponible a tercero necesario prestar consentimiento a este efecto

Aceptación partes clausula documento separado y posterior a contrato

Remisión expresa a condiciones generales (inserción claúsula sumisión)

Acuerdo posterior, expreso o tácito, puede derogar sumisión expresa hecha en un acuerdo anterior

Claúsula sumisión válida

Requisitos materiales

Ley Estado Tribunales designa claúsula

Consentimiento sucesión contratos
Conocimientos embarque

Tercero respecto contrato inicial contra el que se invoca claúsula atributiva competencia sucede en derechos y obligaciones a una parte originaria

Pasa a convertirse en titular derechos y obligaciones contrato

Si tercero no sucede a partes originarias en derechos y obligaciones

Corresponde a órgano jurisdiccional conocedor litigio verificar si tercero ha dado consentimiento a cláusula atributiva competencia con respecto usos comerciales

No extrapolable supuestos efectos claúsula contexto cadena contratos transmisión propiedad celebradas entre partes

Relación sucesión adquirente inicial y subadquiriente no reconducción a transmisión contrato único

Sino derechos y obligaciones previstos

Contexto cadena contratos transmisión propiedad interpretación claúsula atributiva pactada en contrato fabricante bien y adquirente, no invocable frente a subadquiriente al término de sucesión contratos transmisión propiedad entre partes EEMM, si tras adquisición bien e interponer acción responsabilidad contra fabricante, salvo si tercero prestó consentimiento efectivo en relación cláusula en condiciones artículo.

Contratos transporte marítimo (naturaleza particular conocimiento embarque relación que implica mínimo 3 personas), claúsula atributiva competencia conocimiento embarque invocación frente a tercero si reconocida validez por cargador y porteador, y en virtud Derecho nacional aplicable a tenedor conocimiento, al adquirir subrogación derechos y obligaciones cargador.
Contratación electrónica, aceptación condiciones generales, incluyen cláusula atributiva competencia de contrato compraventa celebrado por vía electrónica, transmisión electrónica registro duradero cláusula
Claúsula atributiva competencia en ámbito financiero inserta en folleto emisión bonos, cumple requisito forma escrita, si contrato firmado por partes a emitir títulos mercado primario menciona aceptación claúsula o contiene remisión expresa a dicho folleto.

Requisitos formales

Acuerdo escrito o acuerdo verbal (confirmación escrita), ajustar a hábitos partes, y acuerdo con forma usos comerciales.

Impugnación comportamiento uso no basta para pérdida condición uso

Usos comerciales sector comercio internacional sin tener en cuenta exigencias particulares que pudieran establecer disposiciones nacionales.
Conocimientos uso apreciar en relación partes originarias convenio atributivo competencia sin que nacionalidad tenga repercusión alguna

Acreditado con independencia publicidad específica, cuando en sector comercial seguir regularmente comportamiento al celebrar cierta clase contratos (consideración práctica consolidada)
Ámbito financiero, inserción cláusula atributiva folleto emisión bonos considerada forma admitida por uso comercial internacional (folleto autorizado por autoridad bursátil y puesto a disposición público en sitio Internet, si empresa opera en ámbito inversiones financieras.

Claúsula atributiva competencia que forma parte de contrato

Independiente de contrato

Nulidad contrato principal no lleva aparejada nulidad claúsula atribución competencia

Validez claúsula no puede ser impugnada por la sola razón invalidez contrato

Fuera UE Convenio Lugano II

Art. 23 cuando escogido como tribunales Suiza, Islandia o Noruega

Y una parte domicilio en país Convenio

Norma fuente interna (art. 22 bis LOPJ)

Norma unilateral

Sólo regula efecto positivo claúsulas sumisión a Tribunales españoles

Interpretación forma, efectos y alcance

Jurisprudencia TJUE en relación art. 25 RBIR

Incumplimiento claúsulas sumisión (presentación demanda en Tribunales extranjeros)

Genera responsabilidad por incumplimiento estructural

2.7.2.- La sumisión tácita

Art. 26 RBIR y art. 22 bis.3 LOPJ

Manifestación autonomía voluntad

Demandado comparece en juicio sin impugnar competencia órgano jurisdiccional

Órgano jurisdiccional ante el que se ha planteado la demanda la considerará competente

Límite

Objeto litigio no constituya foro competencia judicial exclusiva art. 24 RBIR

Sumisión tácita posible aunque exista claúsula sumisión expresa a Tribunales

En supuestos demandado tomador seguro / asegurado / beneficiario contrato seguro / persona perjudicada / consumidor / trabajador

Órgano jurisdiccional ante el que se plantee la demanda debe asegurarse que demandado ha sido informado de derecho a impugnar competencia órgano jurisdiccional y consecuencias comparecer o no.

Art. 22 bis 3 LOPJ

Competencia demandado no tenga por objeto impugnar competencia

Mediante declinatoria

2.8.- EL FORO DE NECESIDAD

Artículo 22 octíes 3 LOPJ

Tribunales españoles no abstención o declinación competencia cuando supuesto litigioso vinculación con España y Tribunales distintos Estados conectados

Vocación declarar competentes Tribunales Estado

Vinculación con Estado
No obtención tutela judicial efectiva ante Tribunales otro Estado competente para conocer el asunto

Empresario español contrato claúsula sumisión a Tribunales Estado determinado

Tribunales Estado colapsado o no pueden ser imparciales

Interpretación teleológica

2.9.- LA TUTELA CAUTELAR INTERNACIONAL

Se despliega en dos foros

Foro principal

Se sustancia proceso principal

Se solicitan cautelas pertinentes

Foro especial

Pueden solicitarse medidas cautelares en relación procedimiento que se sustancia

Foro ejecución medidas (demandado tiene cuenta corriente)

Art. 35 RBIR

Posibilidad solicitar a EM medidas provisionales o cautelares

Incluso si órgano jurisdiccional otro Estado competente conocer fondo asunto

Art. 22 sexies LOPJ

Medidas provisionales o aseguramiento respecto personas o bienes en territorio español y deban cumplirse en España

Competentes medidas si lo son para conocer asunto principal

Art. 722.2 LEC 2000

Sin perjuicio reglas especiales Tratados y Convenios, o normas comunitarias

También parte proceso jurisdiccional o arbitral país extranjero

Puede solicitar de Tribunal español medidas cautelares

Salvo casos asunto principal exclusivamente competentes Tribunales españoles

Perspectiva Juez español

Procedimiento principal sustanciado ante Tribunales españoles (supuesta competencia)

Pretensión exeqúatur cautelas Tribunales otro Estado miembro

Aplicación régimen reconocimiento y ejecución RBIR

Si materia objeto litigio incluida en ámbito aplicación texto

Si materia no entra dentro ámbito material

Aplicación régimen fuente interna Estado intenten hacerse valer

Procedimiento principal sustanciado ante Tribunales extranjeros

Tribunales españoles foro especial medidas cautelares respecto personas o bienes territorio español

Adoptadas por requerimiento Tribunal extranjero conocedor procedimiento principal
Adoptadas por demandante ante Tribunal español

Compatibilidad medida con sistema RBIR

Solicitud medida ante Tribunal distinto al que está conociendo controversia a título principal

Si medida solicitud en EM conocedor fondo y sólo efectos en foro RBIR no restricción como medida cautelar

Tribunal conocedor fondo controversia puede adoptar cualquier medida ordenamiento (p.e. puericulum in mora)

¿Beneficio sin mas de sistema reconocimiento y ejecución RBIR?

Medida cautelar RBIR interpretación autónoma

Medida pretende beneficiarse de régimen exeqúatur previsto en RBIR

Puericulum in mora
Subordinación respecto proceso principal
Provisionalidad en el tiempo
Instrumentalidad contenido

TJUE medidas cautelares dirigidas a mantener situación hecho o derecho salvaguardar derechos reconocimiento solicitado

Existencia vínculo conexión real objeto medidas solicitadas y competencia territorial Estado contratante juez que conoce el asunto

Juez circunspección particular y conocimiento circunstancias concretas producir efecto medidas solicitadas
Imposición condiciones o exigencias garantía carácter cautelar o provisional medidas

Según usos mercantiles limitar autorización en tiempo

O respecto naturaleza bienes o mercancías objeto medidas solicitadas, exigir garantías bancarias o designar depósito judicial

Supeditar autorización a requisitos garantía carácter provisional o cautelar medida ordenada

No toda medida cautelar tiene cabida en el RBIR

No toda medida prevista en ordenamientos EEMM naturaleza cautelar
Aún teniendo medida cautelar puede quedar excluida de RBIR por razón materia

P.e. examen testigo permitir al solicitante oportunidad acción eventual, determinar fundamento acción y apreciar pertinencia motivos en contexto
Medida objeto pago entrega a cuenta prestación contractual
Orden conminatoria prohibición persona entablar procedimiento ante órganos judiciales otro EM

Posibilidad juez EM que no conoce asunto otorgue medida cautelar relacionada con controversia principal (sustanciada ante Tribunales otro EM) dependerá compatibilidad medida con sistema Reglamento

Solicitud ante juez holandés medida ordenamiento procesal holandés (examen provisional testigos)

Fondo cuestión juez belga

Partes belgas
Derecho aplicable a fondo belga

Tribunal negó compatibilidad con RBIR

En cualquier caso efecto circunscrito a territorio Estado miembro

Medida cautelar Tribunal conocedor fondo asunto

Reconocimiento y ejecución en otro EM

Medida cautelar dictada por Tribunal fuera UE

Sólo susceptible reconocimiento y ejecución España si denegación supone vulneración tutela judicial efectiva

Adoptadas previa audiencia parte contraria

Art. 41.4 LCJI

Instrumento cautelar aplicación alternativa a medidas cautelares previstas en Derecho nacional y RBIR

Reglamento 655/2014 procedimiento relativo orden europea retención cuentas (OERC)

Simplificar cobro fronterizo deudas en materia civil y mercantil

Si acreedor obtiene OERC evita que deudor retire o transfiera fondos cuenta bancaria EEMM

Deudas pecuniarias materia civil y mercantil
Asuntos transfronterizos

Cuenta en EM distinto al que se solicite orden ni EM domicilio acreedor

Solicitud en cualquier momento

Antes incoar procedimiento contra deudor sobre el fondo del asunto

Tribunales competentes conocer fondo

Inaudita parte

A deudor no se le notifica solicitud OERC no se le oye

Formulario estandarizado
Tribunal apariencia buen derecho (fumus bonis iuris)

Y peligro por mora procesal (puericulum in mora)

Acreedor presentar pruebas suficientes convencer juez urgencia y riesgos existentes

Y prestar caución suficiente para garantizar indemnización daños ocasionables a deudor

Mientras se incoa procedimiento
Después obtener sentencia, transacción o documento público fuerza ejecutiva

Reconocimiento en EEMM sin necesidad procedimiento alguno
Fuerza ejecutiva sin necesidad declaración fuerza ejecutiva

Ejecución con arreglo a procedimientos aplicables ejecución órdenes nacionales equivalentes EEMM ejecución
Contexto extraeuropeo

Reconocimiento y ejecución España carácter excepcional

Art. 41.3 LCJI previa audiencia parte contraria

Y denegación suponga vulneración tutela judicial efectiva

2.10.- CUESTIONES RELATIVAS APLICACIÓN NORMAS COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL

2.10.1.- Litispendencia y conexidad

Litispendencia internacional

Formulación demandas con mismo objeto y causa entre mismas partes ante órganos jurisdiccionales distintos Estados.

Intraeuropea (entre Tribunales dos EEMM)

Principio prioridad temporal

Tribunal ante el que se formule la segunda demanda suspende oficio procedimiento hasta pronunciación competencia Tribunal ante el que se formuló primera demanda (art. 29)

Reducir al máximo procedimientos paralelos
Evitar que se dicten resoluciones inconciliables
Interpretación autónoma y amplia preceptos que las regulen

Demandas mismo objeto y misma causa

Competente primer Tribunal si no declina competencia

Salvo que Tribunal donde se presente segunda demanda competencia exclusiva

Claúsula sumisión a Tribunales

Otro Tribunal suspenderá procedimiento hasta que Tribunal presentó demanda en virtud claúsula se declare incompetente

Presentación demanda (denuncia con personación civil ante juez instrucción)

EM - tercer Estado (extraeuropea)

Criterios ponderables por Juez

Resoluciones tercer Estado reconocidas y ejecutadas en EM con arreglo a legislación nacional y buena administración de justicia

Regulación cierto margen apreciación
Sólo aplicable si Tribunal EM declarado competente en aplicación foro general o foros especiales por razón materia

No aplicable si Tribunal EM competente en virtud foro exclusivo o foro protección

Aplicación art. 39 LCJI

Si normas litispendencia internacional RBIR no aplicables por razón materia

Juez facultad decidir suspensión procedimiento si concurren requisitos:

Competencia órgano jurisdiccional extranjero obedece a conexión razonable con litigio
Previsible órgano jurisdiccional extranjero dicte resolución susceptible reconocimiento en España
Órgano jurisdiccional español considere necesario suspensión procedimiento en aras buena administración justicia

Juez español puede acordar suspensión procedimiento en cualquier momento, a instancia de parte, y previo informe Ministerio Fiscal

Tribunal extranjero incompetente o si requerido por cualquiera partes no se hubiera pronunciado
Proceso ante órgano jurisdiccional otro Estado suspendido o sobreseído
Poco probable que proceso ante órgano jurisdiccional otro Estado concluya en tiempo razonable
Necesidad continuación proceso para buena administración justicia
Sentencia definitiva que pueda llegar a dictarse no susceptible reconocimiento, y en su caso ejecutada en España

Conexidad internacional

Vinculación estrecha entre dos litigios pendientes

Demandas vinculadas entre sí por relación estrecha
Oportuno tramitarlas juntas

Evitar resoluciones contradictorias juicios separados

Conexidad europea

Tribunal presentación demanda posterior podrá suspender procedimiento
Si demanda presentada en primer lugar pendiente en primera instancia

Tribunal a petición una de las partes podrá declinar competencia

Tribunal primera demanda competente para conocer demanda y ley permita acumulación

Conexidad extraeuropea

Igual que litispendencia

Toma en consideración hecho Tribunales tercer Estado reconocibles y ejecutadas en EM respecto legislación nacional y buena administración justicia

Sólo aplicable si Tribunal EM competente en aplicación foro general o foros especiales por razón materia

No opera si Tribunal EM competente en virtud foro exclusivo o foro protección

Art. 40 LCJI

Normas conexidad internacional RBIR no aplicables por razón materia

Sin Norma Convencional o Reglamento Europeo

Igual que RBIR, demandas vinculadas estrechamente
Apreciación conexidad faculta al Juez español a suspender procedimiento

Conveniente oir y resolver conjuntamente demandas conexas para evitar riesgo resoluciones inconciliables
Previsible órgano jurisdiccional Estado extranjero dicte resolución susceptible reconocimiento en España
Órgano jurisdiccional español considere necesaria suspensión procedimiento en aras a la administración de justicia

Juez español podrá continuar proceso en cualquier momento

A instancia de parte y previo informe Ministerio Fiscal

No riesgo resoluciones contradictorias
Proceso ante órgano jurisdiccional otro Estado suspendido o concluido.
Estimación poco probable proceso ante órgano jurisdiccional otro Estado concluya en tiempo razonable
Necesaria continuación proceso para buena administración justicia

2.10.2.- Control de la competencia judicial internacional

Protección eficacia foros exclusivos competencia judicial internacional

RBIR impone a Tribunales EEMM obligación declararse de oficio incompetentes

Si se suscita litigio órganos jurisdiccionales otro EM exclusivamente competentes
Cuando persona domiciliada en EM demandada ante órgano jurisdiccional otro EM

Órgano jurisdiccional obligado a suspender procedimiento

Si no se acredita demandado recepción escrito demanda para defenderse

Si demandado no comparece

Órgano jurisdiccional verificará competencia según foros (general, especial, razón materia)

Si no posible justificar competencia en aplicación foros

Declaración incompetente (de oficio)

Si demandado comparece

Control competencia judicial internacional recae sobre actuación demandado

Si no la impugna, órgano jurisdiccional declaración competente (sumisión tácita)

Art. 36, 38 y 30 LEC 2000

RBIR no aplicación

Control oficio

Formulación demanda o solicitud ejecución respecto sujetos o bienes inmunidad jurisdicción o ejecución
En virtud texto internacional España parte, asunto atribuido carácter exclusivo jurisdicción otro Estado
No comparecimiento demandado

Competencia judicial internacional Tribunales españoles fundada sumisión tácita partes

Si demandado comparece

Denuncia mediante declinatoria falta competencia judicial Tribunal español

TEMA 3.- PROCESO CIVIL CON ELEMENTO EXTRANJERO Y ASISTENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL

3.1.- INTRODUCCIÓN

Establecida competencia judicial internacional

Inicio procedimiento

Una parte nacional o domicilio Estado extranjero

¿Concreción ley que regula capacidad procesal partes?
¿Concreción normas notificación a demandado en extranjero?
¿Concreción normas práctica pruebas extranjero?

Origen régimen normativo proceso civil con elemento extranjero

Garantías constitucionales
Regla lex fori regit processun
Normas origen cooperación jurídica internacional

3.2.- BASES DEL PROCESO CIVIL CON ELEMENTO EXTRANJERO

3.2.1.- Garantías constitucionales

Art. 13.1 extranjeros gozan en España libertades públicas

TC reconocimiento derecho fundamental españoles y extranjeros tutela efectiva jueces y Tribunales ejercicio derechos e intereses legítimos

Derecho acceso extranjeros a jurisdicción (demandantes o demandados)

Punto partida art. 24 CE

Cláusula general prohibición indefensión
Derechos carácter procesal nacionales / extranjeros

Derecho ser juzgado por juez imparcial y predeterminado
Derecho comunicar al demandado en tiempo y forma apertura proceso y demanda

No producir indefensión

Derecho a defensa y asistencia letrada
Derecho a proceso con todas las garantías y plena "igualdad de armas" entre demandantes y demandados
Derecho a proceso sin dilaciones indebidas
Derecho a resolución judicial congruente con las pretensiones de partes fundamentada en Derecho
Derecho a recursos legalmente previsto contra las resoluciones judiciales

3.2.2.- La regla lex fori regit processum

Independiente proceso ante Tribunales españoles factor internacionalidad relevante

Domicilio una parte en el extranjero
Aplicación al fondo controversia derecho extranjero

Regulación mismo proceso se rige por norma procesal española

Tribunales españoles aplican Derecho procesal español para regular proceso con elemento extranjero

Art. 3 LEC

Excepto previsto en Tratados y Convenios, procesos civiles en territorio español se regirán por normas procesales españolas

RBIR regula aspectos procedimiento y ejecución sentencias Tribunales UE

Disposiciones Reglamento y no disposiciones procesales españolas regulan el procedimiento

Distinto es que normas procesales europeas se complementen con normas procesales españolas

Derecho Procesal (rige proceso)
Derecho Material (rige fondo asunto)
Derecho español calificará si materia procesal o material

Posible aplicación textos internacionales o reglamentos europeos

Derecho procesal Estado Tribunales conocen asunto (lex fori)

Presupuestos procesales

Tipos procedimiento para cada supuesto
Formas terminación proceso
Costas procesales

Caducidad y prescripción se rigen por ley aplicable al fondo asunto (lex causae)

3.2.3.- Cooperación jurídica internacional

Base jurídica regulación cooperación jurídica internacional

Art. 81.3 TFUE

UE cooperación judicial asuntos civiles repercusión transfronteriza

Reconocimiento mutuo resoluciones judiciales y extrajudiciales

Inclusión medidas aproximación disposiciones legales y reglamentarias EEMM

Art. 3 LCJI (principio general favorable cooperación)

Autoridades españolas cooperarán con autoridades extranjeras en materias objeto ley.
No exigencia reciprocidad

Gobierno podrá establecer no cooperación con autoridades Estado extranjero si denegación reiterada cooperación o prohibición legal prestarla por autoridades Estado

Interpretación y aplicación ley asegurar tutela judicial internacionalmente efectiva derechos e intereses legítimos particulares.
Solicitudes cooperación jurídica internacional se ejecutarán sin dilación, de acuerdo principios flexibilidad y coordnación.

Art. 276 LOPJ y 177.1 LEC bases cooperación judicial ad extra

Tribunal español solicita cooperación a Tribunales o autoridades extranjeras

Art. 277, 278 LOPJ y 177.2 LEC bases cooperación ad intra

Tribunales extranjeros solicitan cooperación a Tribunales españoles

Cooperación judicial deber Tribunales, manifestación tutela judicial internacional

Solicitudes cooperación judicial internacional sólo denegación

Objeto o finalidad cooperación contraria al orden público español
Cooperación de proceso exclusiva competencia jurisdicción española
Contenido acto realizar no corresponda atribuciones autoridad española
Solicitud cooperación no reúna contenido y requisitos mínimos exigidos por Ley para tramitación
Cooperación solicitada por autoridades extranjeras que hayan denegado reiteradamente cooperación a autoridades españolas

Sistema general cooperación judicial

Regulado por arts. 5 - 19 LCJI

Aplicación subsidiaria a regímenes especiales reglamentos europeos y Convenios Internacionales

Regímenes especiales: notificación, prueba internacional

Sólo si no aplicable régimen especial se aplicará LCJI

Régimen general cooperación

Actos cooperación jurídica internacional
Actos comunicación y traslado documentos judiciales y extrajudiciales

Notificaciones, citaciones, requerimientos, comisiones rogatorias

Objeto obtención y práctica de pruebas

Transmisión solicitudes cooperación

Vía consular o diplomática
Autoridades centrales

Autoridad Central española: Ministerio Justicia

Presta auxilio y colaboración que autoridades requieran
Garantiza correcta tramitación solicitudes cooperación
Promueve uso redes internas e internacionales cooperación
Proporciona información Derecho español
Solventa dificultades cumplimiento solicitudes cooperacióm
Colabora con Autoridades centrales otros Estados
Verifica adecuación contenido e idioma solicitudes cooperación

Directamente entre órganos jurisdiccionales
Conducto notarial, si es compatible naturaleza acto

Especificación solicitudes cooperación

Autoridad requirente y requerido
Nombre y dirección alguna parte, y en su caso representantes legales
Nombre y dirección persona a quien se refiere diligencia, y datos adicionales identidificación conocido
Proceso Judicial, objeto y sucinta descripción de hechos
Descripción detallada diligencia solicitada y resoluciones en que se fundamenta

Solicitudes cooperación a autoridad extranjera y documentos adjuntos

Acompañados de traducción a lengua oficial Estado requerido

Trámite

Autoridades españolas solicitan cooperación

Envío oficio a Autoridad Central española

Trámite ante Autoridades país extranjero

Vía diplomática o consular
Autoridad Central Estado requerido, si su ley no se opone

Autoridades extranjeras solicitan cooperación ante autoridades españoles

A Autoridad Central española

Trámite ante autoridades

3.3.- LAS PARTES: CAPACIDAD, LEGITIMACIÓN Y REPRESENTACIÓN, JUSTICIA GRATUITA

3.3.1.- Capacidad

Presupuesto del Derecho al proceso en general

Ante Tribunales españoles

Se rige por lex fori (art. 6 LEC)
Partes proceso

Personas físicas
Concebido no nacido para efectos favorables
Personas jurídicas
Masas patrimoniales
Entidades sin personalidad jurídica
Ministerio Fiscal
Grupos consumidores
Entidades pluralidad elementos personales y patrimoniales puestos al servicio fin determinado

Capacidad procesal partes

Se rige por ley personal (ley nacional)

Art. 7.1 LEC sólo comparecer en juicio los que estén en pleno ejercicio derechos civiles
Vinculación capacidad procesal partes con derechos civiles

Remisión a capacidad obrar

Capacidad obrar nacionales extranjeros se rige por ley personal

Personas físicas o jurídicas

3.3.2.- Legitimación

Elemento necesario para tener derecho a tutela judicial concreta (presupuesto acción)

Proceso civil con elemento extranjero

Ley determinante legitimación ejercicio acción concreta

Lex causae (fondo asunto) vs lex fori (ley procesal Tribunal que conoce)

Art. 10.1 LEC partes legítimas

Comparecientes y actuación en juicio como titulares relación jurídica material

Titulares derecho fondo asunto

Razón estimatoria lex causae debe regir legitimación

Tratamiento procesal legitimación

Lex fori

Controversia ante Tribunal español

Ley procesal española determinará necesidad o no acreditar tal legitimación

3.3.3.- Representación procesal y defensa

Se rigen por la lex fori

Posibles excepciones Derecho UE o jurisprudencia TJUE

Jurisprudencia TJUE (representación limitada)

LEC no lo prevé
Denuncia defectos o vicios en notificación o falta de competencia judicial internacional

Demandado con residencia en extranjero puede comparecer ante Tribunales españoles de forma limitada

A sólos efectos impugnar vicios en notificación o falta de competencia

Procurador demandado (poder limitado)

No puede representar al demandado en cualquier acto procesal

Representación procesal y defensa técnica en proceso civil con elemento extranjero

Art. 25 - 35 LEC

Actuación procesal partes mediante representación procurador y defensa abogado.

Requiere mandato representación expreso

Poder para pleitos

Ante notario o apoderamiento apud acta

Poderdante extranjero ... capacidad otorgarlo ley nacional (art. 9.1 CC)
2 vías otorgar poder en el extranjero

Ante autoridad consular extranjera
Ante notario extranjero

Válido en España si notario extranjero cumpla funciones equivalentes (notariado latino), y formación y función (dación en fe)
Requisitos país donde otorgado
Legalización o apostilla
Requisitos autenticidad

3.3.4.- Justicia gratuita

Ley 1/1996, de 10 enero, Asistencia Jurídica Gratuita (modificada por Ley 16/2005, de 18 de julio) regulación especialidades litigios transfronterizos civiles y mercantiles UE

Proceso civil con elemento extranjero norma aplicación en defecto convenio internacional
Prestaciones asistencia jurídica gratuita

Asesoramiento y orientación gratuitos previos al proceso
Defensa y representación gratuitas por abogado y procurador en procedimiento judicial
Inserción gratuita de anuncios o edictos en curso procedimiento, en periódicos oficiales
Exención de pago de tasas judiciales o pago depósitos para interposición recursos
Asistencia pericial gratuita en proceso a cargo personal técnico adscrito a órganos jurisdiccionales
Obtención gratuita de copias, testimonios, instrumentos y actas notariales
Reducción 80% derechos arancelarios otorgamiento escrituras públicas y obtención de copias y testimonios notariales relacionados con proceso
Reducción 80% derechos arancelarios obtención notas, certificaciones, anotaciones, asientos e inscripciones en Registros Propiedad y Mercantil en relación con proceso

Asistencia jurídica gratuita extensible a litigios transfronterizos UE

Litigio en que solicitante asistencia jurídica gratuita resida o domicilio habitual en Estado miembro UE distinto de Tribunal que conozca asunto

Presentarse ante Colegio Abogados Tribunal conocimiento asunto

Oficinas expedidoras y receptoras solicitudes

Contenido material Derecho alcanza prestaciones

Servicios interpretación
Traducción documentos
Gastos desplazamiento

3.4.- LA NOTIFICACIÓN INTERNACIONAL

Elemento clave procedimiento judicial

Cauce a partir del cual demandado conoce existencia proceso judicial abierto

Demandado posibilidad intervenir, ser oído y ejercer defensa derechos e intereses legítimos

Piedra angular procesos con todas las garantías

Órganos judiciales deber velar por correcta ejecución actos comunicación procesal

Asegurar actos propósito garantizar parte oída en proceso

Exigencia emplazamiento personal afectados

También si domicilio demandados extranjero

TC amparo supuestos órgano judicial no practicó emplazamiento en domicilio extranjero o emplazamiento edictos sin agotar instrumentos búsqueda órgano judicial

TC insistido mecanismos cooperación judicial reglamento europeo notificación

Instrumentos internacionales relevantes

Reglamento 1393/2007, de 13/11/2007, notificación y traslado EEMM documentos judiciales y extrajudiciales materia civil y mercantil (Reglamento notificaciones)

Espacio restringida espacio judicial europeo (EEMM UE)

Convenio notificación o traslado extranjero documentos judiciales y extrajudiciales civil o mercantil La Haya 15/11/1965 (CLH Notificación)

Terceros Estados

En defecto Reglamento disposiciones LCJI

3.4.1.- La notificación entre EEMM UE: Reglamento Notificaciones

Documento judicial o extrajudicial transmisión EEMM uno a otro

Domicilio persona notificación documento desconocido
Parte a que notificar EEMM distinto a Estado donde se sustancie procedimiento designado o representante autorizado en este último Estado

Documento extrajudicial

TJUE reforzar buen funcionamiento mercado interior

Notificación documentos emanantes autoridad pública o funcionario público
Documentos privados importancia específica ordenamiento jurídica

Representante autorizado

Abogado parte domicilio EEMM distinto a Estado donde se sustancia procedimiento

No filiales multinacional con sede en otro Estado miembro

Reglamento formas notificación

Organismos transmisores y receptores designados por Estados

Cualquier medio siempre que contenido documento fiel y conforme documento expedido

Organismo transmisor adjuntar anexo datos organismos transmisor y receptor requirente y destinatario

Solicitud se envía a órgano receptor

Informará a destinatario adjuntando anexo

Puede negarse a recibir notificación si recepción en idioma que no entienda o no idioma oficial Estado requerido

Destinatario negativa a aceptar documento por no debidamente traducido

Subsanarse notificación

Agentes diplomáticos o consulares ... forma directa a destinatario
Correo certificado con acuse recibo
Solicitud directa notificación

Agentes judiciales, funcionarios o personas competentes EEMM

Objetivos Reglamento no posible alcanzar

Debilitando derecho defensa destinatarios

No sólo preciso procurar destinatario documento lo reciba realmente

Permitir conocer y comprender sentido y alcance acción ejercitada en extranjero

TJUE ha precisado envío Anexo II

Notificado derecho rechazar notificación si no convenientemente traducida

Derechos defensa notificado, si también demandado, objeto especial protección Reglamento

Si demandado no comparece, Tribunal debe aguardar hasta establecimiento

Demandado notificado conforme forma prescrita por Derecho Estado miembro

O documento efectivamente entregado a demandado conforme formas previstas en Reglamento y tiempo oportuno para demandado haya podido defenderse

Cada Estado miembro designe Entidad Central

Encargado facilitar información a organismos transmisores
Buscar soluciones a dificultades en transmisión documentos
Excepcionalmente funciones notificación

3.4.2.- La notificación con terceros Estados

Contexto notificación extra europea particular importancia

CLH notificación o traslado documentos en el extranjero documentación judicial y extrajudicial
Sólo aplicable materia civil y mercantil, y conocimiento dirección demandado
CHL 1965 no interpretación común

A diferencia ámbito Reglamento Notificaciones

Idioma no elemento digno protección especial

Texto no establece obligación todos elementos que deban notificarse o trasladarse

Tribunales Estados parte interpretaciones divergentes
Validez notificación electrónica

Traslado notificación a través de Autoridades centrales

España: Ministerio de Justicia

Envío a autoridad requerida petición notificación
Convenio permite notificación por medio de agentes consulares y diplomáticos Estado origen a personas en extranjero o autoridades otro Estado contratante

Sólo denegable cumplimiento petición notificación si Estado requerido juzga que cumplimiento supondría atentado contra soberanía

Si notificación no aplicable Convenio

Proceder a tramitación a partir cauce cooperación jurídica internacional LCJI

3.5.- LA PRUEBA INTERNACIONAL

Práctica prueba en extranjero

Aplicación restringida espacio judicial europeo (excepto Dinamarca)

Reglamento 1206/2001, de 28 de mayo

Práctica prueba terceros Estados no miembros UE ratificado

Convenio relativo obtención pruebas materia civil o mercantil CLH 18/03/1970

Práctica prueba terceros Estados no miembros no ratificado

Artículos 29 - 32 LCJI

3.5.1.- La prueba entre EEMM UE: Reglamento de Prueba

Aplicación materia civil y mercantil

Órgano jurisdiccional EM solicite

Ejecución diligencia obtención pruebas por órgano jurisdiccional requerido
Obtención directa pruebas por órgano jurisdiccional requiriente

Comunicación directa entre órganos jurisdiccionales

Obtención pruebas por órgano jurisdiccional requerido

Órgano jurisdiccional inicio causa (requirente)

Remisión directa a órgano jurisdiccional competente (requerido)

Diligencia obtención prueba

Solicitud

Órgano jurisdiccional requirente
Nombre y dirección partes
Tipo causa judicial y objeto misma
Descripción diligencias
Nombre persona y preguntas toma declaración
Lengua oficial Estado miembro requerido

Obtención prueba

Ejecución según derecho interno Estado requerido

Sólo denegable ejecución

Solicitud no inscrita en ámbito Reglamento
Si Derecho Estado Tribunal requerido ejecución no entra en ámbito competencias judiciales
Si órgano jurisdiccional requirente no accede a subsanar defectos en solicitud previa en plazo 30 días
No cumplimiento provisión fondos

Obtención directa pruebas por órgano requirente

Art. 17 Reglamento Pruebas
Diligencias directamente en EM requerido con autorización previa órgano central o autoridad competente
Sólo puede llevarse a cabo de forma voluntaria