ASESORÍA PENAL DELITOS SOCIOECONÓMICOS APUNTES

DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO Y EL ORDEN SOCIOECONÓMICO

Cometerse mediante la sustracción o el apoderamiento de bienes ajenos.
Se intenta proteger el Derecho a la propiedad
Bien jurídico protegido: el PATRIMONIO (conjunto de bienes o derechos de valor económico) y el ORDEN SOCIO ECONÓMICO (NO se vea afectado el correcto funcionamiento del orden económico y financiero)
Excusa absolutoria:

Los que se causen los familiares mencionados en el art. 268 CP:

Cónyuges / Ascendientes o descendientes / Hermanos por naturaleza o por adopción / Afines en primer grado si viviesen juntos.
Si NO concurre violencia o intimidación.

HURTO (234 CP)

6 a 18 meses de Prisión si excede los 400 € / Multa de 1 a 3 meses
Hurto funciona como un tipo residual subsidiario frente al Robo.
Si excede los 400€ conlleva pena de prisión.
Si NO excede los 400€ conlleva multa de 1 a 3 meses.
Elementos del delito de hurto:
APODERAMIENTO DE COSA AJENA (Tomar la cosa del patrimonio de su legítimo dueño).

NO implica la adquisición del dominio.
Sólo puede ser susceptible de Hurto los ELEMENTOS MUEBLES (aprehensible, transportables y valorable).
SIN LA VOLUNTAD DEL DUEÑO (El consentimiento excluye la tipicidad).
Consentimiento posterior es irrelevante
Ánimo de lucro (Elemento subjetivo del injusto).
Solo son posibles conductas dolosas.
Delito de RESULTADO.
La consumación se produce cuando el sujeto activo puede disponer del bien mueble (Cabe la tentativa si fracasa).
A) Eliminación o inutilización de los dispositivos de alarma o seguridad instalados en las cosas sustraídas:

El legislador zanja la polémica al tipificarlo como hurto y se le agrava la pena (Pena en su mitad superior).
Supuestos agravados: Se eleva la pena de 1 a 3 años

Sustraigan cosas de valor artístico, histórico, cultural o científico.
Cuando se trate de cosas de primera necesidad y se cause una situación de desabastecimiento.

Conducciones, cableado, equipos o componentes de infraestructuras (porque afecta al orden público).
Productos agrarios o ganaderos.
Especial gravedad, atendiendo al valor de los efectos sustraídos (en torno a los 12.000 €).

Ponga a la víctima o su familia en grave situación económica.
Hubiese sido condenado ejecutoriamente al menos por 3 delitos.
Utilice a menores de 16 años (menores de 14 años están exentos de responsabilidad penal).
Organización o grupo criminal
Agravación especifica (Art 235 CP) = Mitad superior si concurren dos o más de las anteriores.

B) Sustracción de cosa propia (HURTO IMPROPIO): 3 a 12 meses

Siendo dueño la sustrae de quien la tiene legítimamente (para producir daño al tenedor).
El bien jurídico: la legítima posesión
Sujeto ACTIVO = dueño de la cosa si actúa directamente.

O un 3º o coautores.

Sujeto PASIVO = quien está en posesión legítima de la cosa.

Si NO supera los 400€ -> pena de 1 a 3 meses

ROBO CON FUERZA EN LAS COSAS (237 CP)

1 a 3 años de Prisión
APODEREN DE LAS COSAS empelando FUERZA SOBRE LAS COSAS para acceder o abandonar.
USO de la FUERZA (numerus clausus y Resulta irrelevante el empleo de dos o más de ellas y NO está previsto un orden de preferencia)

1) ESCALAMIENTO: Trepar o ascender (Se excluyen los accesos por ventanas situadas en planta baja).
2) ROMPIMIENTO DE PARED, TECHO O SUELO o fractura de puerta o ventana.

Fractura exterior.
Ejercida sobre el continente que las guarda.
Destrucción de los elementos que el dueño coloca para defenderse.

3) FRACTURA DE ARMARIOS, ARCAS U OTRA CLASE DE MUEBLES. Forzamiento de cerraduras.

Fractura interior.
Fuerza sobre el continente inmediato
Puede efectuarse en el lugar del robo o en otro distinto.
El delito se consuma con la fractura, hasta entonces solo era hurto.

4) USO DE LLAVES FALSAS (239 CP): el Concepto de llave es normativo y funcional.

Se recogen en el precepto ganzúas u otro instrumentos.
Todo instrumento que sirva para abrir un cierre mecánico.
También se encuentran las sustraídas, extraviadas o retenidas indebidamente.
Si las llaves se poseen legítimamente, se comete hurto.

5) INUTILIZACIÓN DE SISTEMAS ESPECÍFICOS DE ALARMA O GUARDA.

Supuestos agravados: Se eleva la pena de 2 a 5 años
Casa habitada (No solo que pueda degenerar en robo violento, sino el ataque que sufre la inviolabilidad del domicilio).

Es irrelevante que en ese momento NO se encuentre ninguno de sus moradores, pues desconoce si van a estar en ella.

Local abierto al público (jurisprudencia matiza que es cuando NO esté abierto al público).

Dependencias de casa habitada o edificio.
Supuestos hiper agravados:
Los hechos revistan especial gravedad -> forma de comisión del delito

ROBO CON VIOLENCIA o INTIMIDACIÓN (237 CP)

2 a 5 años de Prisión
APODEREN DE LAS COSAS empelando VIOLENCIA o INTIMIDACIÓN (ésta debe ser muy próxima a la apropiación del objeto) + DOLO + Movido por el ÁNIMO DE LUCRO.
VIOLENCIA: fuerza física o VIS ABSOLUTA.
INTIMIDACIÓN: violencia psicológica VIS COMPULSIVA (Inspira en el ofendido miedo, angustia y desasosiego).
Consumación: se consuma con el apoderamiento de la cosa. Cabe la Tentativa.
FIGURA COMPLEJA: el tipo está conformado por una pluralidad de actos.
Cada uno puede ser un delito autónomo.
Para su consumación deben realizarse 2 o más acciones típicas.
NO requiere un resultado lesivo.
Si los actos de violencia física causan algún daño no se subsumen.
Bien jurídico: propiedad de las cosas + libertad del sujeto pasivo.
A) Robo en casa habitada, edificio o local abiertos al público, o en cualquiera de sus dependencias:

Reforma LO 5/2010: supuesto agravado.
Reforma de 2015: añade en edificio o local abierto al público.
Mayor reproche: puesta en peligro de los habitantes de la casa o edificio.
Supuestos agravados:

Cuando se comete utilizando armas u objetos peligrosos
Si hay un Mayor peligro que representa para la víctima.
Plus de antijuridicidad.

El porte es atípico.
El uso es la mera exhibición intimidatoria del arma.
Uso de Armas: las de fuego, armas blancas, arcos, ballestas, etc.
Uso de Medios o instrumentos peligrosos: martillos, destornillador, jeringuilla, etc.
Con posterioridad a los actos de ejecución.
Cuando los usa para proteger su huida.
Cuando ataque a los que acuden en auxilio de la víctima.
Supuesto atenuado: Pena inferior en grado

Escasa gravedad del hecho apropiatorio (Por el insignificante o exiguo valor de lo sustraído).
El legislador deja en manos del juzgador la posibilidad de evitar la prisión.
La concurrencia de cualquier circunstancia agravante, invalida el tipo atenuado

EXTORSIÓN (243 CP)

1 a 5 años de Prisión
OBLIGAR A OTRO HA HACER UN ACTO JURÍDICO O NEGOCIO con ánimo de lucro con VIOLENCIA o INTIMIDACIÓN en perjuicio de un patrimonio de un 3º.
El bien jurídico protegido: la propiedad u otro derecho de contenido económico.
Coincide con el robo.
Se diferencia en que es un acto de disposición patrimonial.
Tanto mueble como inmueble
Sujeto ACTIVO: Cualquiera.
Sujeto PASIVO: Titular del bien jurídico lesionado
Consumación: cuando se realiza u omite el acto
Sujeto ACTIVO = dueño de la cosa si actúa directamente.

O un 3º o coautores.

Sujeto PASIVO = quien está en posesión legítima de la cosa.
Si NO supera los 400€ -> pena de 1 a 3 meses.

ROBO Y HURTO DE USO DE VEHÍCULOS (244 CP)

1 a 3 años de Prisión / 2 a 12 meses de Multa / 31 a 90 días de Trabajo de Comunidad
EL QUE SUSTRAJERE O UTILIZARE SIN LA DEBIDA AUTORIZACIÓN UN VEHÍCULO A MOTOR O CICLOMOTOR AJENOS, sin ánimo de apropiárselo.
Solo son posibles las conductas DOLOSAS.
Bien jurídico protegido: cuestión inconclusa o NO resuelta.
Según la Doctrina: es el derecho de uso inmediato del vehículo.
Sujeto ACTIVO: quien sustrae el vehículo de motor o ciclomotor.
Únicamente para usarlo → sin ánimo de apropiarse de él.
Empleo del vehículo como medio de locomoción o transporte.
Restitución dentro de las 48 h.
Presunción iure et de iure de existencia de animus utendi.
Restituir: dejar el vehículo en un lugar donde pueda ser encontrado.
Abandono en cualquier lugar NO es restituir.

Hurto de uso equiparado al hurto común: Si el vehículo no es restituido.

Supuesto agravado.

Si se emplea la fuerza en las cosas.
Se equipara al robo con fuerza en las cosas, si se utiliza la fuerza en las cosas
Si el robo de uso se produce con violencia o intimidación, se considera robo con violencia

USURPACIÓN (245 CP)

1 a 2 años de Prisión / 3 a 6 meses de Multa
A) Usurpación violenta de bienes inmuebles:

Con VIOLENCIA O INTIMIDACIÓN ocupare una COSA INMUEBLE O USURPAR DERECHO REAL.
Bien jurídico protegido: el pacífico disfrute de las cosas inmuebles.
El objeto material: bienes inmuebles y derechos reales inmobiliarios.
Acción típica: ocupar un bien inmueble o usurpar un derecho real ajeno.
Conductas dolosas.
Consumación: En el momento de ocupación del inmueble

B) Ocupación de inmuebles que NO constituyan morada:

Ocupar un bien INMUEBLE SIN DEBIDA AUTORIZACIÓN que NO sea morada (Moderno fenómeno de los okupas).
Elementos necesarios:

Ocupación de un inmueble que no constituya morada.
Que exista alguien con capacidad de autorizar.
NO es preciso que el autor alcance un beneficio económico.

C) Alteración de términos o lindes:

MODIFICAR LOS LINDEROS con Ánimo de incorporar la porción de terreno así segregada.
Objeto material: está constituido por predios rústicos y excepcionalmente por fincas urbanas (heredades o cualquier clase de señales o mojones).
Si la utilidad reportada no excediere de 400 euros, se impondrá la pena de multa de uno a tres meses.

D) Distracción del curso de las aguas:

Sin hallarse autorizado distrajere las aguas de uso público o privado.
Menos de 400 € es punible como delito leve

ESTAFA (248 CP)

6 meses a 3 años de Prisión / Multa de 1 a 3 meses
Cometen estafa los que, con ÁNIMO DE LUCRO, UTILIZAREN ENGAÑO BASTANTE PARA PRODUCIR ERROR EN OTRO, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno. - Acción = conseguir una transmisión patrimonial mediante engaño (Es posible mediante OMISIÓN).
El BIEN JURÍDICO PROTEGIDO: el Patrimonio privado ajeno cuando es atacado por medios insidiosos y fraudulento.
Sujeto ACTIVO: Quien engaña.
Sujeto PASIVO: Quien realiza el acto de disposición.
Para fijar la pena se tiene en cuenta:

El importe defraudado.
El quebranto económico causado al perjudicado.
Relaciones entre éste y el defraudador.
Medios empleados por este.
La cuantía debe superar los 400 €.

Elementos:

1) Engaño (Trampa, ocultación de datos, datos distintos a la realidad...).
2) Origina un ERROR crucial que lleva al Sujeto pasivo a actuar de ese modo.
3) Acto de disposición patrimonial.
4) Relación de causalidad entre el engaño y el desplazamiento.
5) Provocar un Perjuicio (Superior a 400 €).
6) Ánimo de lucro: Obtener cualquier tipo de ventaja, beneficio o utilidad.
7) DOLO

Supuesto agravado (elevan la pena de 1 a 6 años y multa de 6 a 12 meses)

Cosas de primera necesidad, viviendas u otros bienes...
Abusando de firma de otro, o sustrayendo, ocultado, expediente o documento.
Estafa en documento público (NO se puede aplicar el concurso de delitos)
Si afecta al patrimonio artístico, histórico, cultural o científico.
Especial gravedad si supera los 50.000 €.
Si abusa de las relaciones personales existente entre víctima y defraudador.
Estafa procesal (Manipulación de pruebas).
Hubiera sido condenado por 3 o más delitos de este Capítulo (multi reincidencia).
Supuesto ESPECIAL de agravación = si supera los 50.000€ + Estafa procesal

A) Supuestos asimilados: ESTAFA INFORMÁTICA:

Se regula por la LO 5/2010.
1) Manipulación informática (con ánimo lucro y perjuicio a 3º).
2) Fabricación de programas
3) Utilización indebida de tarjetas de crédito, cheques de viaje o datos (se incluyen las tarjetas perdidas).

B) Estafas ESPECIALES:

Atribuyéndose falsamente una facultad de disposición

Enajenare, gravare o arrendare.
Venda, hipoteque o alquile.
Sujeto activo no tenga capacidad de disposición.

Dispusiese de una cosa mueble o inmueble ocultando cualquier carga:

Que exista un negocio jurídico
Que haya sido transferido dicho objeto
Que se tenga conocimiento del gravamen
Enajenación de una cosa libre y gravada antes de la definitiva transmisión
Doble venta (Antes de la definitiva transmisión se vende a otra persona).

En perjuicio de otro un contrato simulado (falsedad defraudatoria, estafa documental y simulación de fraude).

Contrato ficticio, no refleja un contrato real
Estafa por personas jurídicas:

Triple al quíntuple de la cantidad defraudada

Multa del doble al cuádruple en el resto

ADMINISTRACIÓN DESLEAL (252 CP)

Los que teniendo FACULTADES PARA ADMINISTRAR un patrimonio ajeno, emanadas de la ley, encomendadas por la autoridad o asumidas mediante un NEGOCIO JURÍDICO, las INFRINJAN EXCEDIÉNDOSE EN EL EJERCICIO DE LAS MISMAS y, de esa manera, CAUSEN UN PERJUICIO AL PATRIMONIO ADMINISTRADO.
Recibe dinero o valores: realiza actuaciones para las que no había sido autorizado.
La distracción de dinero se explica como una hipótesis de administración desleal.
Requisitos:

Abuso de confianza.
En perjuicio de quienes se lo habían confiado.

APROPIACIÓN INDEBIDA (253 CP)

6 meses a 3 años de Prisión / 1 a 3 meses de Multa
INCORPORA A SU PATRIMONIO o ejerce facultades dominicales sobre una COSA MUEBLE que HA RECIBIDO CON OBLIGACIÓN DE RESTITUIRLA.
Elementos: incorporación de la cosa + intención del sujeto de hacer suya.
Otros elementos:

Haber recibido dinero, efectos valores, otra cosa mueble o activo (numerus apertus).
Depósito, comisión o administración (cuando ha recibido la cosa en virtud de algún título que obligan a devolverla).
Es un Delito especial. - Negativa de haberla recibido. - Ánimo de lucro (Esencialmente doloso). -La cuantía exceda de 400€ (Si NO excede multa de 1 a 3 meses).

A) Supuestos de apropiación de cosas muebles ajenas sin quebrantamiento del deber de custodia:

Apropiación de cosa perdida o de dueño desconocido
Se trata de un Hurto de hallazgo: Apropiación ha de realizarse con ánimo de lucro y recaer sobre una cosa perdida o de dueño desconocido
Se agrava si tiene valor artístico, histórico, cultural o científico.
Apropiación de cosa recibida por error.

Surge la obligación de restituirla.
La conducta típica consiste en negar haber recibido el dinero o la cosa

DEFRAUDACIONES DE FLUIDO ELÉCTRICO Y ANÁLOGAS (255 CP)

A) Tipo BÁSICO:

Aprovechamiento ilícito de fluidos mediante la instalación de mecanismos específicos.
Valiéndose de mecanismos instalados para realizar la defraudación.
Alterando maliciosamente las indicaciones.
Cualquier mecanismo clandestino
Es un delito común y NO exige cualificación alguna para poder cometer el delito.
Se consume cuando el culpable se vale de esos mecanismos para llevar a cabo la defraudación.
Es un delito DOLOSO y de RESULTADO.
Si NO excede de 400€ 1 a 3 meses de multa.
Puede ser concursado con delito de ESTAFA.

B) Utilización de terminales de telecomunicación:

Uso NO autorizado de teléfono ajeno lo que produce un gasto para su titular.
Se sanciona el uso, NO la conexión al terminal.
Sujeto ACTIVO: cualquier persona.
Sujeto PASIVO: titular del equipo.

Utilización de un terminal.
Falta de consentimiento.
Perjuicio

FRUSTRACIÓN DE LA EJECUCIÓN (257 CP)

1 a 6 años de Prisión / Multa de 12 a 24 meses
Se trata de ACCIONES QUE OCULTAN O HACEN DESAPARECER SUS BIENES.
A) Alzamiento de bienes:

CP NO da una definición de lo que ha de entenderse por alzamiento de bienes, pero se entiende por alzamiento:

Ocultar, hacer desaparecer o transmitir a otros bienes propios.
Con la finalidad de no hacer efectivas las deudas que se tienen.
Se persigue defraudar a los acreedores.

Bien jurídico protegido: el derecho que tiene todo acreedor a cobrar.
Es un Delito ESPECIAL.
Sujeto ACTIVO: Quien tiene deudas frente a terceros.
Sujeto PASIVO: Acreedor o acreedores.
Conducta por dolo directo (NO es necesario que se ocasione un perjuicio)
Delito de mera actividad o riesgo
Imaginable la causa de justificación de estado d necesidad
Se consume con la mera ocultación o desaparición (es posible la tentativa).
Si hay un patrimonio superior a las deudas, NO puede existir alzamiento de bienes.
Y las sentencias NO se pronuncian en cuestiones de responsabilidad civil porque consideran que el delito de alzamiento NO provoca resp. civil.

B) Alzamiento de bienes para dilatar o impedir un embargo, procedimiento ejecutivo o de apremio:

Quien dilate, dificulte o impida la eficacia de un embargo o procedimiento ante la comunicación de un APREMIO.
El legislador restringe estas situaciones al limitarlas:

A los supuestos iniciados.
A lo/s de previsible iniciación

Consumación = en el momento de alzarse con todo o parte del patrimonio.
Es Suficiente con que se consiga dilatar, dificultar o impedir

C) Disminuir u ocultar elementos del patrimonio:

Actos de disposición o contraer obligaciones que disminuyan su patrimonio.

D) Presentar relación de bienes incompleta o mendaz en un procedimiento de ejecución:

A quien presente una relación de bienes o patrimonio incompleta o mendaz cuando se le requiera (implica una Notable inseguridad jurídica)
Conductas por OMISIÓN + DOLO
Rectificación: NO será perseguibles si el autor antes de descubrir que es incompleta la autoridad comparece y presenta una veraz y completa.

E) Alzamiento de bienes y procedimientos concursales:

Perseguido aun cuando tras su comisión se iniciara una ejecución concursal.

F) Uso indebido de bienes embargados constituidos en depósito.

Quienes hagan uso de bienes embargados (salvo que ya estén castigados por pena más grave en otro precepto).
Supuestos agravados:

La parte perjudicada sea una persona jurídico pública (ej. Seguridad Social).
O atente contra un Derecho público y acreedor persona jurídico pública (Hacienda y Seguridad Social).
Nota: El legislador abusa de su posición frente a los ciudadanos

Responsabilidad de las personas jurídicas:

Extensible a una persona jurídica.

a) Multa de dos a cinco años, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de cinco años.
b) Multa de uno a tres años, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de dos años no incluida en el inciso anterior.
c) Multa de seis meses a dos años, en el resto de los casos

INSOLVENCIAS PUNIBLES (259 CP)

1 a 4 años de Prisión / Multa de 8 a 24 meses
A) Conductas punibles realizadas en situación de insolven- cia actual o inminente: - Quien realice algunas de estas conductas:

1) OCULTE, CAUSE DAÑOS o DESTRUYA LOS BIENES o elementos patrimoniales.
2) Actos de disposición mediante la entrega o transferencia de dinero, mediante la ASUNCIÓN DE DEUDAS (para CREAR SITUACIÓN DE INSOLVENCIA).
3) Realice OPERACIONES DE VENTA o prestaciones de servi- cio POR PRECIO INFERIOR a su coste de adquisición (esta es una conducta por imprudencia).
4) SIMULE CRÉDITOS DE TERCEROS o proceda al reconocimiento de créditos ficticios.
5) NEGOCIOS ESPECULATIVOS, cuando carezca de justifica- ción económica.
6) DOBLE CONTABILIDAD destrucción o ALTERACIÓN DE LIBROS CONTABLES.
7) DESTRUIR O ALTERAR DOCUMENTACIÓN antes del plazo.
8) INOBSERVANCIA DE LA NORMATIVA sobre contabilidad mercantil.
9) INFRACCIÓN GRAVE DEL DEBER DE DILIGENCIA en la gestión de asuntos.
Perseguibilidad

Cuando el deudor haya dejado de cumplir regularmente sus obligaciones.
La Insolvencia NO tiene porqué vincular a la jurisdicción penal (puede ser una cuestión de mercantil). Supuestos agravados.
Pueda producirse un perjuicio a una generalidad de personas.
Perjuicio superior a 600.000€
La mitad de los créditos sean titulares HP y SS.

B) Favorecimiento a acreedores:

Favorezca a alguno de los acreedores realizando un acto de disposición.

C) Favorecimiento de acreedores admitido a trámite el concurso SIN estar autorizado para ello.

Requisitos:

La solicitud del concurso haya sido admitida a trámite.
Se realice la conducta sin autorización legal y fuera de los casos permitidos.
Se lleve a cabo cualquier acto de disposición patrimonial
O se realice falsedades contables para conseguir la declaración de insolvencia
Conducta es atípica si se hace con autorización judicial o de los administradores. • Consumación: se materializa el acto de disposición.

Personas jurídicas pueden ser RESPONSABLES

ALTERACIÓN DE PRECIOS EN CONCURSOS Y SUBASTAS PÚBLICAS (262 CP)

1 a 3 años de Prisión / Multa de 12 a 24 meses
Bien jurídico protegido: es doble.

A) Tutela de la libertad de los licitadores respecto de las pujas.
B) Intereses patrimoniales de los propietarios de los bienes objeto de concursos o subastas públicas.

Sujeto PASIVO = la persona que resulta perjudicada.
Sujeto ACTIVO = el que realiza ciertas alteraciones.
ACCIONES:

1) Solicitar dádivas o promesas para NO tomar parte en un concurso o subasta

Consumación: en el momento de solicitar la dádiva
Difícil tentativa.

2) Intentar alejar de los concursos o subastas a los postores mediante amenazas, dádivas, promesas u otro artificio.

Consumación: Con la oferta que se hace a otros postores (NO es necesario que se acepte)
Difícil tentativa.
Puede plantearse un concurso de leyes con el de amenazas.

3) Concierto para alterar el precio de remate (acuerdo para ofrecer un precio a la baja).

Es posible la tentativa.
Consumación: con el concierto

4) Incumplimiento por parte del adjudicatario de las condiciones del concurso o subasta.

Solo es punible la conducta dolosa.
Consumación: incumplir el adjudicatario las obligaciones.
NO es posible la tentativa

DAÑOS (263 CP)

Multa de 6 a 24 meses
Conceptos fundamentales del DELITO DE DAÑOS:

Causados en bienes ajenos.
Se castigan daños que NO están incluidos en otros tipos.
Daños en sistemas informáticos.
Daños a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Daños por incendios u otros medios peligrosos.
Bien jurídico protegido: El patrimonio ajeno y su integridad.

A) Daños en propiedad ajena:

CAUSAR DAÑOS (Alteración, destrucción, deterioro o inutilización de una cosa) + NO es necesario que se produzca un perjuicio + DOLO
Causar daños si la cuantía es superior a 400€.
Es de CARÁCTER GENERAL y aplicación SUBSIDIARIA (en caso de que NO se adapte a los otros subtipos).
Sujeto ACTIVO= Cualquiera.
Sujeto PASIVO= El propietario del bien
Objeto material del delito es un BIEN MUEBLE O INMUEBLE que pueda ser VALORADO ECONÓMICAMENTE.
Consumación = cuando se produce el deterioro (Cabe la tentativa).
Se castiga la imprudencia grave si supera los 80.000€
Causa de justificación: deber o ejercicio legítimo
Supuesto atenuados: NO excede de 400€.
Supuestos agravados (263.2 CP.):

Impedir el libre ejercicio de la autoridad.
Infección o contagio de ganado (quedan fuera las aves y los peces).
Sustancias venenosas o corrosivas.
Bienes de dominio o uso público comunal.
Arruinen al perjudicado o se coloque en grave situación económica.
Especial gravedad o afectado a los intereses generales

F) Daños a bienes afectos a las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad:

DAÑAR BIENES de las FUERZAS ARMADAS o Cuerpos de SEGURIDAD.
Si el daño no excede 1.000€ se aplica el tipo básico.
Si la cuantía supera los 400€ y menos de 1.000€ se aplica el tipo atenuado.

G) Daños mediante incendio u otros medios:

Causar daño mediante estas cuatro modalidades:

1) Originando un incendio.
2) Provocando explosiones.
3) Utilizando otro medio semejante potencia destructiva.
4) Poniendo en peligro la vida o la integridad de las personas.

Tipo agravado = si pone en peligro a las personas o integridad de las personas:

H) Daño por imprudencia grave:

Condición objetiva de punibilidad: depende de la cuantía -> Si la cuantía es superior a 80.000€. •
Perseguibilidad (267 CP):

por DENUNCIA PERSONA AGRAVIADA o su REPRESENTANTE LEGAL o MINISTERIO FISCAL (si es menor o persona con discapacidad).
El perdón del agraviado extingue la acción penal.

B) Daños en sistemas informáticos:

A quien realice DAÑOS A LOS DATOS INFORMÁTICOS, PROGRAMAS INFORMÁTICOS o a DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS
Se incluye el sabotaje informático
Ley PENAL EN BLANCO = acudir a normas extrapenales
Conducta típica: borrar, dañar, deteriorar, alterar, suprimir o impedir.
Requisitos:

Se causen por cualquier medio.
Sin autorización.
Manera grave.
Resultado sea grave.
Que sean ajenos.
Es un delito de RESULTADO y cabe la TENTATIVA.
Supuestos agravados (264.2 CP.):

Marco de una organización Criminal.
Daños de especial gravedad.
Perjudicado gravemente el funcionamiento de servicios públicos esenciales o la provisión de bienes de primera necesidad.
Hayan afectado al sistema informático de una infraestructura.
Grave para la seguridad del Estado de la UE o un estado miembro.
Hechos de extrema gravedad: pena superior en grado.
Supuestos hiperagravados:

En su mitad superior: utilización ilícita de datos personales.

C) Obstaculizar o interrumpir el funcionamiento de sistemas informáticos:

Obstaculizar o interrumpir el funcionamiento SIN ESTAR AUTORIZADO
Borrar, dañar, deteriorar, alterar, suprimir o hacer inaccesibles.
Introduciendo o transmitiendo datos. - Destruyendo, dañando, inutilizando, eliminando o sustituyendo
Requisitos:

SIN ESTAR AUTORIZADO.
Debe ser de Manera gravemente.
Y Que sea ajeno, en sistema propio es atípica.
Sujeto ACTIVO y PASIVO: cualquiera
Delito de RESULTADO y cabe la TENTATIVA
Supuestos agravados:

Se perjudica la actividad de una empresa, negocio o AAPP.
Utilización ilícita de los datos de otra persona

D) Facilitar instrumentos para la comisión de delitos informáticos:

Sin estar autorizado produzca, adquiera para su uso, un PROGRAMA informático concebido para cometer los delitos anteriores o una CONTRASEÑA + DOLO.
Las personas jurídicas también pueden ser responsables.
Tipo mixto alternativo
Delito de SIMPLE ACTIVIDAD o RESULTADO CORTADO (Cabe la tentativa)

DISPOSICIONES COMUNES A LOS DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO

Excusa absolutoria en delitos patrimoniales:
Cónyuges que no estuvieren separados legalmente.
Ascendiente, descendientes y hermanos por naturaleza o adopción.
Siempre y cuando no concurra violencia o intimidación o abuso de la vulnerabilidad de la victima.
Participación de extraños:

NO aplicable a los extraños que participen en el delito.
Provocación, conspiración y proposición:
Castigadas con la pena inferior en uno o dos grados a la del delito correspondiente

DELITOS RELATIVOS A LA PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Bienes jurídicos protegidos -> Proteger los derechos patrimoniales o de explotación que corresponden a autores o inventores.
Propiedad INTELECTUAL =Es una institución matriz que protege el hecho de la creación, su valor y potencialidad económica de la obra (NO Es obligatorio su registro)
Objeto de la propiedad intelectual: Todas las creaciones literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible.
Deben ser de Creación ORIGINAL, PLASMACIÓN INDIVIDUAL y SUBJETIVIDAD DEL CREADOR.
Contenido: derecho de autor (La propiedad intelectual corresponde al autor por el solo hecho de su creación). Es un contenido MORAL.
Tipos de derechos de autor:

D. MORALES (son del autor de la obra y son irrenunciables e inalienables)
PATRIMONIALES (al autor decidir sobre el uso de su obra, pues es un derecho que puede cederse).
Reproducción: Fijación en un medio que permita la obtención de copias.
Distribución: A disposición del público mediante venta o alquiler.
Comunicación pública: Personas pueden tener acceso a la obra sin previa distribución.
Transformación: Traducción, adaptación, u otra modificación.
Propiedad INDUSTRIAL = Es una finalidad industrial específica. Es obligatorio su registro y sirve para proteger el mercado de la innovación y marcas

DELITOS RELATIVOS A LA PROPIEDAD INTELECTUAL (270 CP)

6 meses a 4 años de Prisión / 12 a 24 meses de Multa
Ánimo de OBTENER BENEFICIO ECONÓMICO DIRECTO o INDIRECTO y en perjuicio de un 3º sobre la existencia de un DERECHO DE EXPLOTACIÓN y un elemento de CARÁCTER SUBJETIVO + DOLO.
Delito de MERA ACTIVIDAD que se consuma con la realización de la conducta típica (NO es preciso que se provoque un perjuicio).
El legislador SANCIONA:

A) El PLAGIO (LPI no lo define / es hacer pasar como propio algo que no es tuyo).
B) LA REPRODUCCIÓN (Fijación de la obra en un medio que permita las copias).
c) LA COMUNICACIÓN PÚBLICA: es todo acto por el cual una pluralidad de personas puede tener acceso a una obra sin previa distribución de ella.

Sujeto ACTIVO = Cualquiera / Sujeto
PASIVO = El titular.
Otras características:

1) Derecho de REMUNERACIÓN por copia privada.

Realizada para uso privado del copista.
Remuneración equitativa y única a favor de sus titulares.

2) Pueden ser COLECCIONES ESCOGIDAS u OBRAS COMPLETAS.

La cesión de derechos no impide publicarlas.

3) Derechos de participación (Percibir del vendedor un participación del 3%, si su precio es igual o superior a 1.803,036 €).
Límites o excepciones a los derechos de autor
Está LIMITADO su derecho en favor del INTERÉS SOCIAL.
La Ley reconoce el uso de OBRAS PROTEGIDAS SIN AUTORIZACIÓN:

Reproducción provisional o copia privada.
Citas y reseñas e ilustración con fines educativos.
Trabajos sobre temas de actualidad.
Utilización de base de datos.
Utilización de las obras con ocasión de informaciones de act.
Cable, satélite y grabaciones técnicas.
Reproducción, préstamo y consulta de obras.
Obras huérfanas.
Actos oficiales.
Parodias.
Duración de los derechos de explotación: NO SON ILIMITADOS.
Creaciones originales y programas de PC = vida del autor + 70 años después de su muerte.
Si es persona jurídica: 70 años desde la divulgación del programa.
Base de datos: 15 años desde su creación.
Fotografías: 25 años después de su realización.
A) Facilitación del acceso o localización de obras o prestaciones protegidas ofrecidas en internet en forma NO autorizada:

A través de un portal se difunda los contenidos.

B) Supuesto atenuado: distribución al por menor:

Legislador constató una cierta quiebra en el principio de proporcionalidad.
Se excluye la prisión en supuestos de escasa gravedad, siempre y cuando NO concurra:
Pertenencia a una organización o asociación delictiva.
Utilización de menores de 18 años.
El beneficio NO posea especial transcendencia económica.

C) Exportación, importación y almacenaje:

Distingue entre quien exporta o almacena y quien importa.
La importación fuera del ámbito de la UE es delito (sin distinción entre el origen lícito e ilícito de los productos).

D) Vulneración de dispositivos técnicos de protección de las obras:

Favorecer o facilitar eliminando las medidas tecnológicas eficaces.
Supuestos agravados:

Beneficio obtenido sea de especial transcendencia económica.
Los hechos revistan especial gravedad.
Culpable perteneciere a una organización o asociación.
Utilice a menores de 18 años.
Responsabilidad civil:
La Ley permite al perjudicado, recibir los beneficios derivados o recibir compensación económica.

DELITOS RELATIVOS A LA PROPIEDAD INTELECTUAL (273 CP)

6 meses a 2 años de Prisión / 12 a 24 meses de Multa
Bien jurídico protegido: Derecho exclusivo sobre una serie de elementos de invención o diseños propios de la actividad industrial o comercial.
A) Uso ilegal de patente o modelo de utilidad: -Fabricar, importar, poseer, utilizar o introducir en el comercio objetos amparados por una patente o modelo de utilidad.

Tipo MIXTO ALTERNATIVO y de MERA ACTIVIDAD.
Perfección: NO es necesario que se produzca ningún perjuicio
PATENTE: Derecho de explotar en exclusiva la invención patentada (Novedad, actividad inventiva y susceptibles de aplicación industrial) y de excluir a otros su uso.
MODELO DE UTILIDAD: invenciones con menor rango inventivo, pero que dan alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación.
Exige que el sujeto pasivo conozca que esté registrado.
Dolo directo.
El consentimiento convierte en atípico.

B) Usurpación y utilización de procedimiento objeto de una patente:

Es cuando se utilizan los procedimientos de fabricación objeto de una patente o la utilización del producto directamente obtenido de ellos.

C) Uso ilícito de modelo o dibujo industrial o artístico o topografía de un producto semiconductor:

DISEÑO INDUSTRIAL: Tipo de innovación formal referido a las características de apariencia del producto en sí.
MODELO INDUSTRIAL: Todo objeto que pueda servir de tipo para la fabricación de un producto y que pueda definirse por su estructura.
DIBUJO INDUSTRIAL: Disposición o conjunto de líneas o colores aplicables con un fin comercial a la ornamentación de un producto.
MODELOS ARTÍSTICOS: reproducciones de una obra de arte que se explota con fines industriales.
Topografías de PRODUCTOS SEMICONDUCTORES.

D) Fabricación e importación de signos distintivos:

Reproducir, imitar, modificar o utilizar un signo distintivo.
Bien jurídico protegido: Derecho exclusivo del titular de una marca a utilizarla en el tráfico económico
SIGNOS DISTINTIVOS: proteger la actividad comercial de su titular
MARCA: Signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos de los servicios de una empresa de las de otras.
El peligro de confusión: es el que lesiona el derecho de los titulares
Requisitos:

Productos, servicios, actividades o establecimientos.
Que la marca esté registrada.
Conductas dolosas.
Cabe el error.

E) Comercio de productos o servicios con signos distintivos:

Manipulación de los signos distintivos ajenos.
Introducirlos en el mercado bienes con signos distintivos falsos como en RÓTULO del establecimiento o usarlos en el NOMBRE COMERCIAL.

F) Supuesto atenuado: venta ambulante ocasional:

Ante conductas que NO pueden catalogarse como distribución al por menor

G) Fabricación o comercialización de productos vegetales protegidos:

Produzca o reproduzca, exporte o importe material vegetal de reproducción o multiplicación de una variedad vegetal protegida

H) Uso indebido de denominación de origen o indicación geográfica representativa de calidad:
I) Divulgación de solicitud de patente secreta en perjuicio de la defensa nacional:
Supuestos agravados:

Beneficio sea de especial trascendencia económica.
Especial gravedad atendiendo al valor de los objetos
Culpable perteneciere a una Org. o asociación.
Utilice a menores de 18 años

DELITOS RELATIVOS AL MERCADO Y A LOS CONSUMIDORES Y CORRUPCIÓN EN LOS NEGOCIOS.

Son delitos relativos al mercado y a los consumidores que regulan distintos aspectos de la tutela del libre mercado y los consumidores para GARANTIZAR una COMPETENCIA JUSTA Y HONESTA
DELITOS DE DESCUBRIMIENTO Y REVELACIÓN DE SECRETOS (espionaje industrial) (278 CP)

3 a 5 años de Prisión / Multa de 12 a 24 meses
Bien jurídico protegido:

Capacidad competitiva de la empresa en el mercado.

A) Descubrimiento de secretos de empresa:

DESCUBRIR SECRETO DE EMPRESA + DOLO específico
Sujeto ACTIVO: Cualquiera.
Secreto de empresa = es el conocimiento reservado a un círculo limitado de personas y oculto al resto.
Se obtiene mediante datos, documentos escritos o electrónicos, soporte informáticos u otros similares.
Tipo mixto alternativo
Medios comisivos: es necesario valerse de medios idóneos.
Sin que resulte necesaria para la consumación.
Delito de peligro.
Supuesto agravado:

Si se difunden o se ceden.

B) Difusión o revelación de secretos de empresa:

DIFUSIÓN, REVELACIÓN o CESIÓN de un secreto + DOLO genérico
Sujeto ACTIVO: Cualquier persona que por ley o contrato esté obligado a guardar reserva

Conducta típica: Tipo mixto alternativo.

Delito de peligro:

NO se requiere la efectiva lesión del bien jurídico.
Supuesto atenuado: Se utiliza en provecho propio. -

C) Difusión de secretos de empresa por terceros:

DIFUSIÓN a terceros que tienen conocimiento del origen ilícito de eses secreto + DOLO
Sujeto ACTIVO: conozca el origen y no haya tomado parte en su descubrimiento
Supone una propagación o divulgación pública de los secretos empresariales.

DELITOS CONTRA LA DISCIPLINA DE MERCADO Y DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES (281 CP)

6 meses a 1 año de Prisión / 12 a 24 meses de multa
A) Delitos contra la disciplina de mercado:

Detraer del mercado materias o productos de primera necesidad para que la demanda posibilite la ELEVACIÓN DEL PRECIO de mercado.
Los objetos han de ser materias primas o de primera necesidad.
Dolo específico.
Es un Delito de peligro que NO requiere resultado.
Conductas:

a) Intención de desabastecer a un sector del mercado.
b) Forzar una alteración de precios.
c) Perjudicar gravemente a los consumidores.
Supuesto agravado

Si se realiza en situaciones de grave necesidad o catastróficas.

B) Delito publicitario:

Es cuando los Fabricantes o comerciantes hacen ALEGACIONES FALSAS causando un perjuicio GRAVE y manifiesto a los consumidores.
Bien jurídico protegido = el interés de los consumidores.
Sujeto ACTIVO: los Fabricantes o comerciantes (Delito especial propio).
Sujeto PASIVO: colectivo genérico y difuso de los consumidores.
Conducta típica:

Se sancionan los mensajes falsos o inciertos.
También las manifestaciones han de recaer sobre las características de los productos o servicios.

Objeto material del delito: Productos y servicios del mercado.
NO exige la producción de ningún daño patrimonial.
Actuación dolosa.

C) Delito de estafa de inversores:

Delito de peligro
Sujeto ACTIVO: los administradores de hecho o de derecho (Delito especial propio).
Conducta típica = Falsear la información económico-financiera (Elemento objetivo) para CAPTAR inversores (Elemento subjetivo).
Se consuma en el momento de la falsificación Supuesto agravado
Se produzca el resultad y un perjuicio para el sujeto pasivo
Cuando el perjuicio sea de notoria gravedad

D) Delito de facturación fraudulenta en perjuicio de los consumidores:

Manipular los mecanismos de facturación automática con la finalidad de cobrar a cualquier cliente más de lo debido.
Conducta típica = Manipulación o alteración de los aparato automáticos.
Facturación de cantidades superiores por tales productos o servicios
Delito de peligro concreto (NO requiere la efectiva producción del perjuicio al consumidor.)

MAQUINACIONES PARA ALTERAR EL PRECIO DE MERCADO DE LAS COSAS (284 CP)

6 meses a 6 años de Prisión / 2 a 5 años de multa
A) Alteración de precios:

ALTERAR LOS PRECIOS + Empleando violencia, amenaza o engaño.
Delito de simple actividad.
Bien jurídico protegido: libre formación de los precios según las Leyes del mercado.
Estructura típica: delito de consumación anticipada.
Acción típica: intentar alterar los precios.
Delito de peligro concreto con resultado cortado.
Objeto material del delito: Precios de productos, mercancías, valores, servicios o cualesquiera otras cosas muebles o inmuebles.
DOLO DIRECTO y ESPECÍFICO de forzar al alza o a la baja los precios.

B) Difusión de noticias falsas:

Difundir noticias o rumores falsas para ALTERAR o PRESERVAR EL PRECIO DE COTIZACIÓN
Necesario el dolo directo.
Delito de resultado: Beneficio económico o perjuicio con valor superior a 250.000€ (antes de 2019: 300.000 €)

C) Información privilegiada:

Información de carácter concreto que se refiera a uno o varios valores.
Conductas:

1) Realizar transacciones o dar órdenes de operación.
2) Asegurarse de una posición dominante en el mercado.

Dolo debe abarcar el carácter privilegiado.

UTILIZACIÓN FRAUDULENTA DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA (285 CP)

Inhabilitación de 2 a 5 años
Bien jurídico protegido:

Interés de la economía en general.
Hacer peligrar la confianza del inversor.
Abuso de confianza respecto de la empresa en la cual o para la cual trabaja el sujeto activo.
Engaño para los otros inversores y en consecuencia una violación del principio de igualdad de oportunidades.

Delito especial propio.
Sujeto ACTIVO: determinada personas.
Sujeto PASIVO: todo aquél que haya sufrido un perjuicio patrimonial.
Modalidades de conducta = Usar la información relevante y suministrar la misma.
Resultado: obtención de un beneficio económico superior a 500.000 € (antes 600.000 €).
Dolo genérico: delito de resultado.
Es posible la tentativa.
Supuesto agravado:

Concurra alguna circunstancias.
Sujetos se dediquen de forma habitual a tales prácticas abusivas.
El beneficio obtenido sea de notoria importancia.
Que se cause grave daño a los intereses generales

FRAUDE EN EL MERCADO DE TELECOMUNICACIONES (281 CP)

6 meses a 2 años de Prisión / 6 a 24 meses de multa
A) Facilitar el acceso inteligible:

FACILITAR y SUMINISTRAR y PONER AL ALCANCE DE OTRO Sin consentimiento el prestador del servicio.
El objeto de protección: el servicio de radiodifusión sonora o televisiva.
Requiere un dolo específico: la intención de comercializar con el producto ajeno.
Acciones básicas del delito:

Fabricación, importación, distribución, venta, alquiler o posesión.
Instalación, mantenimiento o sustitución de los equipos o programas informáticos.

B) Alteración y duplicación:

Con ÁNIMO DE LUCRO + ALTERE, DUPLIQUE EL NÚMERO IDENTIFICATIVO + DOLO ESPECÍFICO.
También la comercialización de los equipos ya alterados

C) Fraude NO lucrativo:

Castiga el fraude con ánimo de causar perjuicio económico a las empresas.
Los beneficiados son una pluralidad de personas.
Publicar claves para decodificar las tarjetas

D) Castigo al beneficio del fraude:

Utilización de los equipos o programas, a sabiendas de que se lleva a cabo mediante un acceso no autorizado.
No solo al autor del fraude sino al que se beneficia de él.

CORRUPCIÓN EN LOS NEGOCIOS (286 CP)

A) Corrupción en el sector privado:

Bien jurídico protegido: la competencia justa y honesta.
Actos encaminados a corromper a los administradores o entidades privadas.
Se incluyen delitos de pago de sobornos.
Corrupción PASIVA (286 bis 1 CP).

Delito de corrupción pasiva entre particulares.
Delito especial.
El directivo, administrador, empleado o colaborador de una empresa.
Elementos:

Obtención de ventaja injustificada en provecho de la persona corrompida
Ventaja injustificada debe solicitarse o aceptarse para favorecer al otorgante.
Incumplimiento por parte del empleado de sus obligaciones en la adquisición o venta de mercancías.
Han de tener carácter privado y no prestar servicios públicos.
El elemento subjetivo del injusto: con el fin de favorecer.
Delito doloso.

Corrupción ACTIVA (286 bis 2 CP):

Delito de cohecho entre particulares.
Delito común.
Conducta típica: prometer, ofrecer o conceder una ventaja no justificada.
Delito doloso.
Supuestos atenuados:

Atenuación potestativa
La cuantía del beneficio.
Valor de la ventaja
Transcendencia de las funciones del culpable.

B) Corrupción en el deporte:

Aquellos sobornos llevados a cabo tanto por los miembros y colaboradores de entidades deportivas como por los deportistas, jueces o árbitros.
Delito especial
Sujeto ACTIVO: directivos, administradores, colaboradores, deportistas, árbitros o jueces

C) Cohecho trasnacional:

Medio más idóneo para la persecución de aquellos casos que intervenga un agente público extranjero por haber realizado sobornos y otras actividades corruptas
Supuestos atenuados:

El beneficio o ventaja tenga un valor elevado.

Acción del autor no sea meramente ocasional.
Hechos cometidos en el seno de una organización o grupo criminal.
Influir en el desarrollo de juegos de azar o apuestas.
Competición deportiva oficial de ámbito estatal calificada como profesional

SUSTRACCIÓN DE COSA PROPIA A SU UTILIDAD SOCIAL O CULTURAL

3 meses a 5 años de Prisión / 6 a 10 meses de multa
Bien jurídico protegido: la Defensa del interés general
Dimensión supraindividual del interés penalmente protegido en este delito.
Objeto material del delito: Cosa mueble o inmueble, que sea propia y que tenga utilidad social o cultural.
Tipo mixto alternativo:

1) Destruir, inutilizar o dañar .
2) Sustraer de cualquier modo.

Sujeto ACTIVO: Dueño de la cosa (Delito especial propio).
Sujeto PASIVO: La sociedad en su conjunto en cuanto a beneficiaria de la utilidad social o cultural de la cosa.
NO exige dolo específico.

DISPOSICIONES COMUNES EN DELITOS DE MERCADO Y CONTRA CONSUMIDORES

Requisito de procedibilidad:

La LO/2003 eliminó la necesidad de que fuera necesaria la denuncia previa.
Si hay interés general el Ministerio Fiscal puede intervenir.
Los delitos relativos al mercado y a los consumidores a instancia de parte.
El resto de oficio son delitos públicos.
Publicidad de la sentencia:

Publicación de la sentencia en un periódico oficial (NO sólo en el BOE sino también en el periódico nacional).
El perjudicado puede solicitar al juez o tribunal para que éste ordene su reproducción total o parcial en cualquier otro medio informativo, a costa del condenado

DELITOS SOCIETARIOS

En la mayoría se establece la responsabilidad de los administradores
El CP recoge un concepto propio de sociedad, donde se aplica este término a todo tipo de sociedades y entes análogos siempre y cuando
PARTICIPEN EN EL MERCADO (conlleva a inseguridad jurídica).
Por tanto, se incluyen ENTIDADES FINANCIERAS, SOCIEDADES MERCANTILES, COOPERATIVAS, MUTUAS Y CAJA DE AHORROS.
Sociedad CONSTITUIDA: cuando se ha formalizado su constitución en escritura pública y se ha inscrito en el Registro Mercantil.
Sociedad en FORMACIÓN: cuando ha iniciado su actividad antes de estar legalmente constituida.

El CP NO recoge el concepto de administrador:

De DERECHO: ostenta el puesto según una normativa o los estatutos.
De HECHO: realiza las funciones pero NO ha sido nombrado legalmente.

Bienes jurídicos protegidos -> Debería ser el orden socioeconómico, la protección de la economía (Castigando comportamientos o acciones realizadas por las empresas).
Se protege el orden socioeconómico, y el patrimonio de la sociedad y de los socios.
Se protege a la SOCIEDAD, a los SOCIOS, a los ACREEDORES, a los INVERSORES y a los CONSUMIDORES.

DELITOS SOCIETARIOS (290 CP)

1 a 3 años de Prisión / 6 a 12 meses de Multa
A) Falsificación de cuentas anuales o documentos:

Bien jurídico protegido: el Patrimonio de la sociedad, de los socios y 3º.
Sujeto ACTIVO: los Administradores de hecho y de derecho (es un Delito ESPECIAL).
Sujeto PASIVO: La sociedad, algunos de los socios o un 3º.
Conducta típica = FALSEAR LAS CUENTAS o documentos que reflejan la situación jurídica y económica + DOLO DIRECTO
NO es suficiente que se realice la falsificación, sino que DEBE EXISTIR PERJUICIO A UN 3º.
Consumación: Cuando se realiza la falsedad en las cuentas anuales o docs.
Puede ser un DELITO CONTINUADO si se lleva a cabo en varios años.
Concurso de leyes:
Entre este y falsificación de docs públicos, oficiales.
Supuesto agravado.
Producción del resultado perseguido al realizar la acción.

B) Imposición de acuerdos abusivos:

Bien jurídico protegido: el Patrimonio de los socios minoritarios.
Sujetos ACTIVO: El socio o socios que tienen una situación mayoritaria (Delito ESPECIAL PROPIO).
Sujeto PASIVO: Los demás socios.
Conducta típica = IMPOSICIÓN DE ACUERDOS ABUSIVOS + DOLO
Requisitos:

Prevalerse de la situación mayoritaria que tiene el sujeto activo.
Ánimo de lucro propio o ajeno.
Perjuicio del resto de socios.
Sin que reporte beneficios a la sociedad.
Consumación: En el que se impone el acuerdo abusivo

C) Imposición de acuerdos lesivos para la sociedad o sus socios:

Bien jurídico protegido: El patrimonio de la sociedad y de los socios.
Sujeto ACTIVO: Los que impongan o se aprovechen de un acuerdo lesivo.
Sujeto PASIVO: La sociedad o algunos de sus socios.
Conducta típica = Modalidad alternativa:
IMPONER ACUERDOS LESIVOS.
APROVECHARSE DE ESTAS ACUERDOS.
El CP recoge la distintas formas de obtención de la mayoría ficticia.
Abuso de firma en blanco.
Atribución indebida del derecho de voto.
Negación ilícita del ejercicio del derecho de voto.
Cualquier otro medio o procedimiento semejante.
Solo puede cometerse con DOLO DIRECTO.
La consumación:

Cuando se impone el acuerdo lesivo.
Cuando se aprovecha para uno mismo o para un tercero.

Concurso de delitos:

Si se comete por ejemplo el de amenazas.

D) Impedir a los socios el ejercicio de sus derechos:

Bien jurídico protegido: ejercicio de información, participación en la gestión, control de la actividad social, o suscripción preferente de acciones de los socios.
Sujeto ACTIVO: Administradores de hecho o de derecho (Delito ESPECIAL PROPIO).
Sujeto PASIVO: los socios a los que se impide el ejercicio.
Conducta típica = Es una CONDUCTA OMISIVA.
Se trata de NEGAR e IMPEDIR a los socios que PARTICIPEN en el CONTROL, la GESTIÓN y el EJERCICIO DE SUS DERECHOS.
Delito de MERA ACTIVIDAD

E) Negativa a la supervisión administrativa:

Bien jurídico protegido: El orden socioeconómico, el correcto funcionamiento de los mercados financieros y a los socios.
Sujeto ACTIVO: Administradores de hecho o de derecho (Delito ESPECIAL PROPIO).
Sujeto PASIVO: todos los ciudadanos y la sociedad.
Conducta típica = modalidad alternativa de NEGAR o IMPEDIR LA ACTIVIDAD INSPECTORA
Delito de PELIGRO ABSTRACTO.

Consumación: Cuando se niega a que realicen las actividades de supervisión
Delito de MERA ACTIVIDAD.
Perseguibilidad de los Delitos Societarios:
Denuncia de la persona agraviada o su representante.
MF si es un menor o persona discapacitada o desvalida
NO será precisa cuando afecte a los intereses generales

RECEPTACIÓN DE DELITOS

Se realizan después de la comisión de los delitos.
Aprovecharse de los efectos o ganancias obtenidos en la realización de actividades delictivas.
Los delitos provienen de los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico
RECEPTACIÓN EN DELITOS (298.1 CP)

6 a 2 años de Prisión

BLANQUEO DE CAPITALES (301.1 CP)

6 meses a 6 años de Prisión / multa por triplo de beneficios

FINANCIACIÓN ILEGAL DE PARTIDOS (304 CP) Multa por triplo de beneficios

Bien jurídico protegido:
Supone el agotamiento de un DELITO ANTERIOR contra el patrimonio y ord. Socioeconómico.
Se ENRIQUECE el autor del delito y el receptador.
El receptador aprovecha para de los efectos de un delito contra el patrimonio en el que NO ha participado
Tipo Básico:

ÁNIMO DE LUCRO + CONOCIENDO LA COMISIÓN DE UN DELITO + DOLO directo

Sujeto ACTIVO: Cualquiera que no haya intervenido ni como autor ni cómplice.
Sujeto PASIVO: cualquiera.
Conducta:

1) Ayudar a los responsables de un delito a aprovecharse de sus efectos
2) Recibir, adquirir u ocultar los efectos de un delito.

Requisitos:
Conocimiento de la comisión de un delito anterior. No es preciso que sea detallado.
El delito anterior contra el patrimonio.
NO haber intervenido en el delito anterior.
Realizar la conducta con ánimo de lucro

Consumación: Cuando se ayuda o cuando se adquiere, recibe u oculta (posible la tentativa)
Supuestos agravados:

Cosas de valor artístico, histórico, cultural o científico.
Cosas de primera necesidad, conducciones, cableado, infraestructuras.
Revistan especial gravedad
Limitación de la pena (298.3 CP):

En ningún caso superior a la pena del delito encubierto y podrá ser sustituida por 12 a 24 mensualidades de multa - Responsabilidad de los receptadores (300 CP):
Se castiga a los autores de los delitos de receptación, incluso si los autores son irresponsables

BLANQUEO DE CAPITALES (301.1 CP)

6 meses a 6 años de Prisión / multa por triplo de beneficios

FINANCIACIÓN ILEGAL DE PARTIDOS (304 CP)

Multa por triplo de beneficios
Bien jurídico protegido:

Supone el agotamiento de un DELITO ANTERIOR contra el patrimonio y ord. Socioeconómico.

Se ENRIQUECE el autor del delito y el receptador.
El receptador aprovecha para de los efectos de un delito contra el patrimonio en el que NO ha participado
Tipo Básico: - ÁNIMO DE LUCRO + CONOCIENDO LA COMISIÓN DE UN DELITO + DOLO directo
Sujeto ACTIVO: Cualquiera que no haya intervenido ni como autor ni cómplice.
Sujeto PASIVO: cualquiera.
Conducta:

1) Ayudar a los responsables de un delito a aprovecharse de sus efectos
2) Recibir, adquirir u ocultar los efectos de un delito.

Requisitos:

Conocimiento de la comisión de un delito anterior. No es preciso que sea detallado.
El delito anterior contra el patrimonio.
NO haber intervenido en el delito anterior.
Realizar la conducta con ánimo de lucro

Consumación: Cuando se ayuda o cuando se adquiere, recibe u oculta (posible la tentativa)
Supuestos agravados:

Cosas de valor artístico, histórico, cultural o científico.
Cosas de primera necesidad, conducciones, cableado, infraestructuras.
Revistan especial gravedad

Limitación de la pena (298.3 CP):

En ningún caso superior a la pena del delito encubierto y podrá ser sustituida por 12 a 24 mensualidades de multa

Responsabilidad de los receptadores (300 CP):

Se castiga a los autores de los delitos de receptación, incluso si los autores son irresponsables.

Operaciones dirigidas a dar APARIENCIA DE LEGALIDAD a BIENES PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DELICTIVAS

Bien jurídico protegido:

Se protege el mismo bien jurídico protegido por el delito del que provienen los bienes
Es un delito pluriofensivo, donde se protege:

Orden socioeconómico.
La transparencia del sistema financiero.
Legitimidad de la actividad económica.
La Administración de justicia.

Tipo Básico:

BIENES QUE PROCEDEN DE UNA ACTIVIDAD DELICTIVA + INCORPORARLOS A UN PATRIMONIO + DOLO directo -
Sujeto ACTIVO y PASIVO: Cualquiera
Conducta:

1) Adquirir, poseer, utilizar, convertir o transmitir bienes sabiendo que tienen su origen en una actividad delictiva
2) Ocultar el origen ilícito y ayudar a la persona que ha participado en la infracción

Actividad delictiva: NO es necesario la existencia de condena previa.

Se castiga el autoblanqueo (aunque pueda vulnerar el principio non bis in ídem)

Consumación: Cuando se realizan las conductas o acciones descritas (posible la tentativa).
Concurso de leyes :

Entre blanqueo y delito de encubrimiento

Supuestos agravados:

Si los bienes tienen su origen relacionado con el tráfico de drogas

Encubrimiento (El objeto material son los bienes que proceden de un delito).
Organizaciones criminales.

Delitos cometidos por personas integradas en organizaciones criminales: Debe estar dedicada al blanqueo de capitales.
Continuidad más o menos duradera
Estructura jerarquizada.
Doble agravación para los jefes, administradores o encargados
Si hubiera obtenido ganancias serán DECOMISADAS
Se castiga la provocación, conspiración y proposición
Es perseguible aunque hubiesen sido cometidos total o parcialmente en el extranjero

FINANCIACIÓN ILEGAL DE PARTIDOS (304 CP)

Multa por triplo de beneficio
Bien jurídico protegido:

Correcto funcionamiento del sistema democrático.
Igualdad de oportunidades.
La confianza de los ciudadanos.
Libertad en la formación y manifestación de la voluntad popular.

A) Recibir donaciones o aportaciones destinadas a un partido político:

Regulado en el 304 CP y el art. 5 LO 8/2007.
NO pueden aceptar o recibir:
Donaciones ANÓNIMAS, finalistas o revocables.
Donaciones procedentes de UNA MISMA PERSONA y sea superior a 50.000€
Donaciones procedentes de PERSONAS JURÍDICAS y entes sin personalidad jurídica.
Sujeto ACTIVA: tanto la persona que recibe la donación y la que pertenece al partido.
LEY PENAL EN BLANCO.
Objeto material del delito: donaciones sean en dinero, especie o bienes inmuebles.
Conducta típica: recibir donaciones o aportaciones destinadas a un partido político.
Consumación: Se recibe la donación ilícita

NO se incluyen los casos de financiación pública

Supuestos agravados.

Importe superior a 500.000€.
Procedentes de Gobiernos u organismos extranjeros.

B) Entrega de donaciones o aportaciones destinadas a un partido político:

Sujeto activo: el donante y la persona que entrega la donación.
Pueden ser responsables las personas jurídicas.

C) Participación en una organización destinada a la financiación ilegal de los partidos:

Participar en estructuras u organización cuya finalidad sea la financiación de partidos políticos.
Se castiga la mera pertenencia a esa organización.
Consumación: Cuando se integra en la organización, aunque No haya donado ningún bien.
Supuestos agravados.